证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2015-024 号
重庆啤酒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 291,919,6843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长黎启基先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事郭永清先生、曲凯先生、陈重先生、柯俊财先
生、方军涛先生、汤澍浩先生、Roland Arthur Lawrence 先生、Gavin Brockett 先
生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议;2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事符许舜先生因工作时间冲突原因未能亲自出席
本次会议;3、董事会秘书邓炜先生出席会议,总经理陈松先生、副总经理陈太夫先生、陈昌黎先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,900,083 99.99 12,800 0.0001 6,801 0.00012、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,683 99.99 12,800 0.0001 3,201 0.00013、 议案名称:公司监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,900,083 99.99 12,800 0.0001 6,801 0.00014、 议案名称:公司 2014 年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,900,083 99.99 12,800 0.0001 6,801 0.00015、 议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,683 99.99 15,300 0.0001 701 0.00016、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,683 99.99 15,300 0.0001 701 0.00017、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,897,883 99.99 21,100 0.0001 701 0.00018、 议案名称:关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,517,965 98.76 14,700 0.96 4,301 0.289、 议案名称:关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表
审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,183 99.99 12,200 0.0001 4,301 0.0001
10、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,183 99.99 12,200 0.0001 4,301 0.0001
11、 议案名称:关于补选 Kaare Zoffmann Jessen(中文名:杨国睿)先生为公司第七
届董事会董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,903,183 99.99 12,200 0.0001 4,301 0.0001
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 公司董事会 1,517,365 98.72 12,800 0.83 6,801 0.45
2014 年度工作
报告的议案
2 公司独立董事 1,520,965 98.96 12,800 0.83 3,201 0.21
2014 年度述职
报告的议案
3 公司监事会 1,517,365 98.72 12,800 0.83 6,801 0.45
2014 年度工作
报告的议案
4 公司 2014 年年 1,517,365 98.72 12,800 0.83 6,801 0.45
度报告及年度
报告摘要
5 关于公司计提 1,520,965 98.96 15,300 1.00 701 0.04
资产减值准备
的议案
6 公司 2014 年度 1,520,965 98.96 15,300 1.00 701 0.04
财务决算报告
7 公司 2014 年度 1,515,165 98.58 21,100 1.37 701 0.05
利润分配预案
8 关于预计公司 1,517,965 98.76 14,700 0.96 4,301 0.28
2015 年度日常
关联交易的议
案
9 关于聘任天健 1,520,465 98.93 12,200 0.79 4,301 0.28
会计师事务所
(特殊普通合
伙)为公司
2015 年度财务
报表审计机构
和内部控制审
计机构的议案
10 关于修订《公 1,520,465 98.93 12,200 0.79 4,301 0.28
司章程》的议
案
11 关 于 补 选 1,520,465 98.93 12,200 0.79 4,301 0.28
Kaare
Zoffmann
Jessen(中文
名:杨国睿)
先生为公司第
七届董事会董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件,以及本公司章程的规定,鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方,因此即关联股东嘉士伯予以回避,未参加该关联交易事项的表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆天元律师事务所律师:董毅、彭东2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
重庆啤酒股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
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