证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:2015-017
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区凤山路 485 号公司七楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 423,217,3963、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事林维先生因公出差未能出席本次会
议,董事陈森洁先生因公出差未能出席本次会议;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书赵芳华先生出席了本次会议;其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.012、 议案名称:2014 年监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.013、 议案名称:2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.014、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.015、 议案名称:2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,170,396 99.99 36,700 0.01 10,300 0.006、 议案名称:2015 年度财务预算
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.017、 议案名称:关于聘请公司 2015 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.018、 议案名称:董事、监事年度薪酬的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,184,296 99.99 22,800 0.01 10,300 0.009、 议案名称:关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.01
10、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,192,296 99.99 18,200 0.00 6,900 0.01
11、 议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.01
12、 议案名称:关于选举公司独立董事的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 423,191,096 99.99 19,400 0.00 6,900 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
普通股股东 388,090,293 100.00 0 0.00 0 0.00持 股 1%-5%
普通股股东 31,536,401 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下
普通股股东 3,543,702 98.69 36,700 1.02 10,300 0.29其中:市值50 万以下普
通股股东 130,808 73.57 36,700 20.64 10,300 5.79市值 50 万以上普通股股
东 3,412,894 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 2014 年度利润分 31,826,309 99.85 36,700 0.12 10,300 0.03
配及资本公积转
增股本预案
8 董事、监事年度 31,840,209 99.90 22,800 0.07 10,300 0.03
薪酬的提案
9 关于对下属子公 31,847,009 99.92 19,400 0.06 6,900 0.02
司核定全年担保
额度的议案
10 关于修改《公司 31,848,209 99.92 18,200 0.06 6,900 0.02
章程》部分条款
的议案
12 关于选举公司独 31,847,009 99.92 19,400 0.06 6,900 0.02
立董事的提案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海锦天城律师事务所律师:梁瑾、苏丽丽2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
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