证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2015-050
深圳世纪星源股份有限公司关于2014年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期:
1.1、现场会议时间:2015 年 5 月 6 日。
1.2、网络投票时间为:2015 年 5 月 5 日-2015 年 5 月 6 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 6 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年 5 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人:本司董事局
1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点:金海滩会所 3 楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 40 人,代表股份 223,993,720 股,占公司总股本 914,333,607 股的 24.4980%。其中,中小股东出席会议人数共 39 人,持有或代表的股数为 39,753,275 股,占本司总股份914,333,607 股的 4.3478 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份222,706,226 股,占公司股份总数 914,333,607 股的 24.3572%。
3、网络投票情况
通 过 网络投票的股东 36 人,代表股份 1,287,494 股,占公司总股本914,333,607 股的 0.1408 %。
本司 12 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员、2 名律师出席了股东大会。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:
(1) 2014 年度董事局工作报告。
同意 223,974,220 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9913%;
反对 19,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0087%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,733,775 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7388%;
反对 19,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0087%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
(2) 2014 年度监事会工作报告。
同意 223,972,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9905%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,731,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7380%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
(3) 2014 年度财务决算报告。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。(4) 2014 年度利润分配预案。
同意 223,932,920 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9729%;
反对 56,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0254%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。其中,中小股东投票情况:
同意 39,692,475 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7204%;
反对 56,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0254%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。(5) 续聘会计师事务所的议案。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。(6) 补选独立董事的议案。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
(7) 独立董事述职报告。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
(8) 修改《公司章程》的议案。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
本议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(9) 关于制定未来三年股东回报规划的议案。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
(10)关于制定《关联交易管理制度》的议案。
同意 223,968,420 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9887 %;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
其中,中小股东投票情况:
同意 39,727,975 股,占出席会议所有股东所持表决权 17.7362%;
反对 21,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0095%;
弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0018%。
四、律师出具的法律意见
广东万乘律师事务所指派杨慧隆、陈家斌律师出席并见证了本司 2014 年度股东大会,认为本司 2014 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2.律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 一五年五月七日附:新当选独立董事简历:
冯绍津,女,41 岁,中共党员,注册税务师、注册会计师、高级会计师,毕业于天津财经大学会计系,1996 年 7 月至 2004 年 5 月在天津日报报业集团工作;2004 年 5 月至 2004 年 12 月在深圳航空有限公司财务中心工作;2004 年 12 月至今,在深圳报业集团工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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