证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2015034
债券代码:112208 债券简称:14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司第五届监事会(以下简称“公司”)第十五次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以传真和电子邮件的形式发出,会议于 2015 年 5 月 5 日下午四点以现场表决的方式召开,会议应出席监事 3 人,实到 3 人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席罗大林先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过:《关于监事会提前换届选举的议案》。
鉴于公司于 2014 年 5 月完成对山东福尔有限公司、山东凯盛新材料有限公司的股权收购,并于 2015 年 1 月完成对西藏林芝百盛药业有限公司的收购,重大资产重组完成。公司的股权结构及产业规模发生重大变化,为保证监事会的正常运作,根据《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提前换届以进一步完善公司治理结构,保证监事会的正常运作,现提名肖建东先生、边强先生为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生。第六届监事会监事候选人简历附后。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
监事会
2015 年 5 月 7 日
第六届监事会监事候选人简历
肖建东先生,中国籍,1970 年出生,本科学历。曾供职于国药控股沈阳有限公司、沈阳卓越和发医药有限公司、辽宁万鑫药业有限公司、西藏林芝百盛药业有限公司;1999 年 7 月至 2008 年 5 月任沈阳卓越和发医药有限公司总经理;2008年 5 月至 2011 年 11 月任辽宁万鑫药业有限公司总经理;2011 年 11 月至 2012年 03 月,任西藏林芝百盛药业有限公司董事;2012 年 4 月至 2012 年 11 月,任西藏林芝百盛药业有限公司董事长、总经理;2012 年 12 月至今任西藏林芝百盛药业有限公司法定代表人、总经理;沈阳新马药业有限公司法定代表人、总经理;天津南开允公药业有限公司法定代表人、总经理。
肖建东先生持有本公司股份 31,355,195 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
边强先生,中国籍,1972年出生,药学学士学位,工程师,本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作;1997年10月至1999年4月,在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作;1999年4月至2012年9月,在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部,先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作,现任华邦制药市场准入部经理;2010年10月至今任本公司监事。
边强先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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