元力股份：第二届监事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:300174 证券简称:元力股份公告编号:2015-033

福建元力活性炭股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月30 日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第二十一次会议通知。本次会议于 2015 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席彭映香女士主持,经与会监事审核,会议以记名投票的方式通过了以下议案:

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审核通过《关于控股子公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》。

经审核,监事会认为:福建省南平市元禾化工有限公司向赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司供应水玻璃产品和蒸汽,是双方正常生产经营所需,该关联交易采用成本加成的定价方法,保障了元禾化工合理的利润回报,是双方为实现合资经营目的必然最佳选择。不存在损害公司及投资者,特别是中小股东的利益;未发现通过上述关联交易转移利益的情况,符合元禾化工和公司的整体利益;公司董事会在审议上述日常关联交易相关议案的过程中,关联董事回避了表决,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此监事会同意该日常关联交易。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日

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