股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2015-025
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 2 日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料,2015年 5 月 6 日上午以非现场方式进行,本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持。会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,其中周晓南、樊艳丽、窦文庆、张承荣、孙汉董、黄晓晖采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案:
一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会新颁布的《上市公司股东大会规则》(证监会公告【2014】46 号),由于新旧条款变动较大,公司拟重新制订《股东大会议事规则》,该项议案需提交股东大会审议。
二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
本次修订删除了原《独立董事制度》第二十三条:“公司为拟上市公司,本规则中适用于上市公司的规定在公司上市前暂不执行,但公司应通过恰当的方式保证独立董事能够依法行使权利。”该项议案需提交股东大会审议。
三、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
四、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》。
五、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
六、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
七、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
八、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
九、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
十、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
十一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》。
十二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》。
十三、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
十四、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
十五、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》。
十六、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
十七、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
十八、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
十九、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2014 年年度股东大会的议案》。公司 2014 年年度股东大会定于 2015 年 5 月 27日召开,详情请参阅《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅;
本次董事会审议通过的各项公司管理制度刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。备查文件:
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 6 日
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