民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2015 年度预计日常关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为江西世龙
实业股份有限公司(以下简称“世龙实业”或“公司”)本次首次公开发行股票的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,对
公司 2015 年度预计日常关联交易事项进行审慎核查,发表如下意见:
一、公司关联交易情况
(一)关联人介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
母公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
未从事具体经营性
江西大龙实业有限公司 有限责任公司 乐平市接渡镇 唐文勇
业务
江西电化高科有限责任 乐平市塔山工 未从事具体经营性
有限责任公司 刘宜云
公司 业区 业务
母公司对本企业 母公司对本企业的
母公司名称 注册资本(元) 组织机构代码
的持股比例 表决权比例
江西大龙实业有限公司 80,000,000.00 76704766-4 37.55% 37.55%%江西电化高科有限责任
69,700,000.00 74853933-X 7.67% 7.67%
公司
江西大龙实业有限公司系本公司母公司,江西电化高科有限责任公司系母公
司之控股股东。
2、本公司的其他关联方情况
与公司发生日常关联交易的关联方情况如下:
关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
发行人董事曾道龙参与博浩源化工的经营管
江西博浩源化工有限公司 56867442-X
理,对博浩源化工生产经营存在重大影响
公司间接股东江西乐安江化工有限公司*1 的
江西电化乐丰化工有限公司 73916008-8
子公司,持股比例 50.38%
乐平市蓝塔化工有限公司 公司间接股东江西乐安江化工有限公司的子 78413409-X
公司,持股比例 60%
衢州市衢化化工有限公司 公司间接自然人股东实际控制的企业 70460171-X
公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响
江西江维高科股份有限公司 73917256-4
的企业
公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响
江西电化中达化工有限公司*2 76335178-1
的企业
公司间接自然人股东吴华对其具有重大影响
景德镇宏柏化学科技有限公司 78410109-5
的企业
*1、公司董事刘林生、汪国清、曾道龙系江西乐安江化工有限公司股东。
*2、2014 年底,吴华将其所持江西电化中达化工有限公司股权全部转让给
第三方,但吴华仍参与江西电化中达化工有限公司的经营管理,对江西电化中达
化工有限公司生产经营存在重大影响。
(二)2015 年预计日常关联情况
合同签订金 上年实际发生
关联交易类别 关联人 额或预计金 占同类业
发生金额(元)
额(万元) 务比例
江西博浩源化工有限公司 370 3,662,577.17 92.16%
乐平市蓝塔化工有限公司 60 415,384.62 100.00%
江西电化中达化工有限公司 220 2,214,788.38 44.92%
向关联人采购
原材料或接受 江西江维高科股份有限公司 50 500,000.00 100.00%
劳务 景德镇宏柏化学科技有限公
350 2,254,586.59 45.73%
司
衢州市衢化化工有限公司 150 116,496.49 2.36%
小计 1,200 9,163,833.25
江西电化乐丰化工有限公司 690 3,848,788.17 0.37%
江西博浩源化工有限公司 4,680 38,824,345.98 3.71%
乐平市蓝塔化工有限公司 400 3,150,105.20 0.30%
向关联人销售 衢州市衢化化工有限公司 120 809,686.26 0.08%
产品 江西电化中达化工有限公司 2,430 19,819,251.75 1.89%
江西江维高科股份有限公司 50 262,798.54 0.03%
景德镇宏柏化学科技有限公司 2,200 15,950,386.78 1.52%
小计 10,570 82,665,362.68
合计 11,770 91,829,195.93
2014 年,公司日常关联交易实际发生额 9,182.92 万元,2015 年日常关联交
易预计总金额不超过 11,770 万元。
关联交易内容主要为销售产品和采购生产所需原材料,关联交易应按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均应为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
公司位于乐平工业园区内,与公司发生日常关联交易的关联方主要为乐平工业园区企业,公司向上述关联企业销售商品和采购货物的情况符合化学工业园区的特点。
公司审计委员会负责关联交易具体决策程序,内审部门按照审计委员会要求每月对关联交易执行情况进行审计,并形成专项审计报告。
二、2015 年预计日常关联履行程序及对公司影响
2015 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》,关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议相关议案时进行了回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述 2015 年预计日常关联交易将遵循公平、公正、公开的原则,不会损益公司利益和其他非关联股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
三、保荐机构对公司 2015 年度预计关联交易的核查意见
本保荐机构指定的保荐代表人通过与世龙实业董事、高级管理人员的交谈,查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见,对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。经核查,本保荐机构认为:
世龙实业 2015 年度预计发生的日常关联交易事项应参照市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,遵守自愿、等价、有偿的原则,不会存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
世龙实业 2015 年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。
保荐机构对世龙实业 2015 年度预计日常关联交易事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司2015 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司
2015 年 5 月 6 日
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