2014 年监事会工作报告
江西世龙实业股份有限公司
2014 年监事会工作报告各位股东:
2014 年,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职责。
一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价
监事会成员列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议,监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督,认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了四次会议,会议情况及决议内容如下:
1、第二届监事会第八次会议
公司于 2014 年 3 月 31 日召开第二届监事会第八次会议,审计通过了《关于2013 年监事会工作报告的议案》、《关于 2013 年总经理工作报告和 2014 年工作计划的议案》、《关于江西世龙实业股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止及前三个年度财务报告的议案》、《关于 2013 年度财务决算的议案》、《关于 2014 年度1
2014 年监事会工作报告财务预算的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于 2014年总经理工作目标责任书的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。
2、第三届监事会第一次会议
公司于 2014 年 4 月 20 召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3、第三届监事会第二次会议
公司于 2014 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案》、《关于公司股东分红回报规划的议案》等议案。
4、第三届监事会第三次会议
公司于 2014 年 8 月 5 日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司截至 2014 年 6 月 30 日止及前三个年度财务报告的议案》等议案。
三、监事会对报告期内有关事项的监督意见
(一)公司依法运作情况
经检查,监事会认为:报告期内,根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了较为完善的公司内部控制制度,决策程序符合相关规定。监事会未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务检查情况1
2014 年监事会工作报告
监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司目前财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,2014 年年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。
(三)公司资金募集情况
报告期内,公司无募集资金情况。
(四)关联交易情况
报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则,交易程序合规、合法,没有损害公司的利益。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内,公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)股东大会决议执行情况
报告期内,公司 3 名监事列席了公司股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议,监事会对股东大会决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
江西世龙实业股份有限公司监事会
2015 年 5 月 6 日1
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