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厦门国际航空港股份有限公司

2014 年度股东大会

会

议

材

料

二○一五年五月十四日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

会议议程

时间:2015 年 5 月 14 日下午 14:00

地点:厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心主持人:厦门空港董事长陈斌先生一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕,致欢迎辞二、股东阅读相关议案:

1、审议公司董事会 2014 年度工作报告

2、审议公司监事会 2014 年度工作报告

3、审议公司 2014 年度财务决算报告

4、审议公司 2014 年度利润分配预案

5、审议公司 2014 年度报告及摘要

6、审议公司 2015 年度预计日常关联交易的议案

7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案

8、审议公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案

9、听取独立董事年度述职报告

10、听取董事会审计委员会年度履职报告三、厦门空港总经理孙长力先生对相关议案进行说明四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》,会议表决六、全体股东及代理人填写表决票,总监票人检查票箱七、总监票人报告投票箱检查情况八、全体股东及代理人投票表决九、计票人统计表决票,监票人现场监票十、股东交流十一、总监票人宣读现场投票结果十二、上海锦天城(厦门)律师事务所发表关于现场投票的鉴证意见十三、主持人宣布会议闭幕

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议程一:

公司 2014 年度董事会工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,厦门机场 T4 航站楼建成投入运营,在董事会的领导下,厦门空港围绕“新楼、新制、新形象”这一工作主线,以公司组织架构调整及双楼运行为契机,加强资源的整合及优化配臵,突出体制机制创新和人文机场的打造,进一步锻造价值创造能力,提升组织智商,逐步积累和提升核心竞争力和品牌影响力。

2014 年,厦门机场共保障安全飞行 17.43 万架次,比增 4.49%;完成旅客吞吐量2086.38 万人次(居全国第十一位),比增 5.62%;完成货邮吞吐量 30.64 万吨,比增2.30%。在全球经济复苏缓慢,国内经济增速放缓的背景下,公司采取多种措施,保持航空业务稳步增长,经营效益稳步提升,公司实现营业收入 135,250.37 万元,比增 7.84%;实现归属于母公司的净利润 45,824.57 万元,比增 4.14%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0;机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0,连续保持了安全平稳的运行态势。

2014 年,厦门空港按照围绕“新楼、新制、新形象”的基本思路,完成公司组织机构调整,进一步加强公司资源的整合及优化配臵;周密筹备 T4 航站楼开业,实现厦门机场双楼运行平稳过渡;继续深化信息技术的运用,优化生产运行系统,提升运行效率和服务质量;完善 T3 航站楼服务设施,为旅客创造更舒适的候机环境,彰显人文关怀;开发差异化服务产品,打造候机楼文化展示平台,推进厦门机场“人文机场”的打造,提升厦门机场品牌形象。厦门机场获得全国机场服务行业“2013-2014年度服务质量优秀奖”。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84

营业成本 654,298,436.75 578,177,194.71 13.17

管理费用 83,204,993.01 74,274,527.07 12.02

财务费用 -15,411,102.64 -15,920,037.90 3.20

经营活动产生的现金流量净额 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74

投资活动产生的现金流量净额 -1,475,889,829.40 59,298,693.28 -2,588.91

筹资活动产生的现金流量净额 55,985,500.00 -114,545,900.00 148.88

2 收入(1) 主要销售客户的情况

2014 年公司对前五名客户销售的收入总额 561,842,069.08 元,占公司全部销售收入的 41.54%。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料(2) 其他报告期内公司营业收入分类及变动情况

单位:元币种:人民币

业务名称本期数上年同期数变动比例(%)

航空业务收入 857,690,710.03 797,672,333.11 7.52

租赁及特许权收入 308,236,175.25 288,131,254.03 6.98

货站及货服业务 88,754,861.48 84,483,353.21 5.06

地勤业务 25,809,846.30 26,879,281.01 -3.98

停车场业务 22,850,383.06 22,448,943.00 1.79

其他 62,342,239.50 49,287,947.65 26.49

合并抵消 -13,180,519.64 -14,767,149.38 -10.74

合计 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84

3 成本(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期金

本期占上年同

额较上

成本构成项总成本期占总情况

分行业本期金额上年同期金额年同期

目比例成本比说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)交通运

人工成本 282,081,178.71 37.93 260,724,373.92 39.76 8.19%输业

交通运直接运行成

136,319,807.06 18.33 127,728,612.79 19.48 6.73%

输业本交通运

折旧费 102,129,877.48 13.73 96,787,109.55 14.76 5.52%输业交通运

维修费 90,730,288.99 12.20 64,583,201.97 9.85 40.49%输业交通运

税费支出 49,893,985.44 6.71 47,515,309.29 7.25 5.01%输业交通运

其他 96,635,777.77 12.99 73,678,330.53 11.24 31.16%输业交通运

财务费用 -15,411,102.64 -2.07 -15,920,037.90 -2.43 -3.20%输业

交通运资产减值损

1,380,686.63 0.19 612,529.37 0.09 125.41%

输业失

合计 743,760,499.44 100.00 655,709,429.52 100.00 13.43%(2) 主要供应商情况

因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,不涉及向供应商采购。

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4 费用

单位:元币种:人民币

项目本期金额上年同期金额变动幅度(%)

资产减值损失 1,380,686.63 612,529.37 125.41

营业外支出 2,131,445.92 4,425,168.10 -51.83

情况说明:

(1)资产减值损失增加主要为本期应收账款坏账准备增加所致。

(2)营业外支出减少主要为上年度存在子公司的罚没支出所致。

5 现金流

单位:元币种:人民币

项目本期数上年同期数变动比例(%)

收回投资收到的现金 4,386,000,000.00 2,466,000,000.00 77.86

取得投资收益收到的现金 19,243,575.36 14,373,493.15 33.88

收到其他与投资活动有关

5,860,051.93 13,008,230.30 -54.95

的现金

购臵固定资产、无形资产和

1,161,456,415.50 165,097,552.57 603.50

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,441,000,000.00 2,269,000,000.00 95.72

情况说明:

(1)收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。

(2)取得投资收益收到的现金增加主要是本年度购买银行理财产品收益所致。

(3)收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本年购买银行理财产品使得定期存

款较上期减少所致。

(4)购臵固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本年收购的厦

门机场候机楼投资有限公司,该公司所支付的 T4 候机楼建设投资款所致。

(5)投资支付的现金增加主要是本年度购买银行理财产品所致。

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

厦门机场 2014 年共实现飞机起降 17.43 万架次,旅客吞吐量 2,086.38 万人次,

货邮吞吐量 30.64 万吨,比去年同期分别增长 4.49%、5.62%和 2.30%。报告期内,公

司以组织架构调整及双楼运行为契机,加强资源的整合及优化配臵,突出体制机制创

新和人文机场的打造,进一步锻造价值创造能力,提升组织智商,提高管理效能,平

稳地推进各项工作,较好地完成年初制定的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本

毛利毛利率比上年增

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

率(%) 减(%)

减(%) 减(%)

航空业务收入 857,690,710.03 480,937,746.91 43.93 7.52 13.99 减少 3.18 个百分

点

租赁及特许权 308,236,175.25 81,339,699.32 73.61 6.98 11.64 减少 1.10 个百分

收入点

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货站及货服业 88,754,861.48 40,112,034.10 54.81 5.06 10.93 减少 2.39 个百分

务点

地勤业务 25,809,846.30 18,682,276.39 27.62 -3.98 1.03 减少 3.58 个百分

点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

福建地区 1,352,503,695.98 7.84

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期

本期期末上期期末末金额

数占总资数占总资较上期情况

项目名称本期期末数上期期末数

产的比例产的比例期末变说明

(%) (%) 动比例

(%)

预付款项 2,219,057.15 0.06 961,751.11 0.03 130.73

其他流动资产 102,306,754.06 2.70 70,058,530.50 1.86 46.03

固定资产 2,569,310,193.38 67.77 1,185,664,198.06 31.42 116.70

在建工程 19,967,999.72 0.53 697,519,836.45 18.49 -97.14

其他非流动资产 12,152,962.74 0.32 26,175,539.83 0.69 -53.57

应付账款 578,874,250.23 15.27 231,195,623.99 6.13 150.38

预收款项 3,139,169.72 0.08 13,522,824.03 0.36 -76.79

其他应付款 96,401,352.51 2.54 661,751,044.80 17.54 -85.43

情况说明:

(1)预付款项增加主要是本年末预付费用款项增加所致。

(2)其他流动资产增加主要是本年末购买理财产品增加所致。

(3)固定资产增加主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致。

(4)在建工程减少主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致。

(5)其他非流动资产减少主要是原预付款的设备投入使用结转固定资产所致。

(6)应付账款增加主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产,确认相

应的应付投资尾款所致。

(7)预收款项减少主要是本年预收客户的服务费用减少所致。

(8)其他应付款减少主要是 2014 年底收购的厦门机场候机楼投资有限公司归还翔业

集团公司垫付的 T4 候机楼工程款所致。

(四) 核心竞争力分析

近年来,公司一直围绕打造区域性航空枢纽的战略目标努力开展工作。随着航空

业务量持续稳步增长,公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、

强化品牌管理等方面进一步提升核心竞争力。

2014 年,公司按照“新楼、新制、新形象”的基本思路,持续做好航空生产安全

运行管理工作,提升航空服务品质,改善客户体验。在航空业务上,持续开展航线营

销,开辟新的航线、航点,着力推动国际航线、货运航线发展,完善厦门空港航线布

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心探寻新的业务增长点,加大电子信息技术在服务设施、服务手段上的投入,致力于客户体验价值的提升。2014 年,公司还全力推进基础建设项目的建设,为提升运行保障能力奠定扎实的基础;T4 航站楼建成投入运营,大大提升了保障能力,改善候机环境,提升服务水平。总体上,公司 2014年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升,保持了公司可持续发展能力。

2015 年公司将以“新起点、新体验、新超越”为工作主线,立足 T4 航站楼启用新起点,围绕人文机场建设,以体制机制创新为保障,以精益管理为手段,以创造差异化体验价值为目标,提升流量价值开发能力,提升资源整合及配臵能力,提升知识管理和运用能力,加快核心竞争力的积累和打造。

(五) 投资状况分析1、对外股权投资总体分析公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1) 证券投资情况报告期内未发生证券投资情况。(2) 持有其他上市公司股权情况报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。(3) 持有非上市金融企业股权情况报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。(4) 买卖其他上市公司股份的情况报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况

单位:元币种:人民币

委托理财起委托理财终止是否经过是否关是否

合作方名称委托理财金额实际收回本金金额实际获得收益

始日期日期法定程序联交易涉诉中国建设银行厦门分行

70,000,000.00 2013.12.06 2014.03.06 70,000,000.00 1,087,397.26 是否否机场支行中国建设银行厦门分行

130,000,000.00 2014.01.07 2014.03.25 130,000,000.00 1,645,479.45 是否否机场支行中国建设银行厦门分行

100,000,000.00 2014.03.28 2014.05.29 100,000,000.00 840,821.92 是否否机场支行

上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.03 2014.06.24 100,000,000.00 247,397.26 是否否

上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.25 2014.08.24 100,000,000.00 756,164.38 是否否

上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.08.26 2014.11.25 100,000,000.00 1,158,904.11 是否否中国建设银行厦门分行

240,000,000.00 2014.01.08 2014.02.17 240,000,000.00 1,525,479.45 是否否机场支行中国建设银行厦门分行

240,000,000.00 2014.02.20 2014.03.24 240,000,000.00 1,094,136.99 是否否机场支行

上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.04.03 2014.05.08 340,000,000.00 1,662,739.73 是否否

上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.05.20 2014.06.19 340,000,000.00 1,313,424.66 是否否

上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.06.23 2014.07.22 340,000,000.00 1,257,534.25 是否否

上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.07.30 2014.08.29 340,000,000.00 1,201,643.84 是否否中国建设银行厦门分行

410,000,000.00 2014.09.05 2014.10.08 410,000,000.00 1,742,219.18 是否否机场支行中国建设银行厦门分行

200,000,000.00 2014.10.15 2014.11.17 200,000,000.00 777,534.25 是否否机场支行

上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.10.15 2014.11.14 210,000,000.00 791,671.23 是否否中国建设银行厦门分行

200,000,000.00 2014.11.21 2014.12.25 200,000,000.00 801,095.89 是否否机场支行

上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.11.25 2014.12.24 210,000,000.00 724,931.51 是否否

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.11.26 2015.02.25 0 0 是否否

合计 3,770,000,000.00 / / 3,670,000,000.00 18,628,575.36 / / /(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料3、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

持股

公司名称注册资本经营范围资产总额营业收入净利润

比例

从事航空货物装卸、搬运、分拣、

计量、包装、理货、仓储、短途元翔空运货

陆路运输业务和航空货运有关

站(厦门) 22,448 58% 42,789.09 7,374.39 2,574.77

单证制作及航空货运信息咨询、有限公司

查证服务业务,航空运输业务相

关的仓储设施建设、经营等元翔空运货

(1)航空货物仓储;(2)办公

服(厦门) 1,400 58% 9,069.84 2,254.67 1,614.34

场所租赁有限公司

1、国内航线除香港、澳门、台

湾地区航线外的航空客运销售

代理业务(有效期至 2011 年 3

月 6 日);2、国际航线或者香港、

澳门、台湾地区航线的航空客运元翔地勤服

销售代理业务(有效期至 2010

务(厦门) 2,000 100% 21,234.62 19,832.76 3,114.80

年 4 月 26 日);3、代理人身意有限公司

外伤害保险、货运险(有效期至

2011 年 5 月 27 日);4、组织国

内航空旅客包机业务;5、提供

商务咨询、翻译服务;6、提供

航班生产保障的特种车辆与设

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

备服务;7、提供航空货物、邮

件、行李的装卸、行李分拣和集

装设备管理服务;8、飞机客舱

清洁、清水、污水、航空垃圾的

处理服务;9、机坪卫生清洁服

务。厦门机场候

候机楼投资开发、资产管理、物

机楼投资有 20,000 100% 130,342.31 4.96

业管理

限公司

(1)航空器地面一般勤务;(2)

航空器过站、航行前、航行后例

元翔机务工行检查; 3)航空器非例行检查;

程(福建) 800 55% (4)航空器材的供应与管理; 7,276.11 6,308.07 519.15

有限公司 (5)航空器清洁;(6)航空器

维修资料及地面专用工具设备、

场地的提供。

计算机软、硬件工程项目的承

包;计算机软件、硬件、外设、

厦门民航凯 20.5

2,000 网络产品的研制、开发、生产、 7,358.76 8,778.09 995.74

亚有限公司 0%

销售、租赁及与上述业务有关的

技术咨询、技术服务。

经于 2014 年 12 月 09 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和 2014 年

12 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过,公司以 28,686.42 万元

的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司 100%股

权,该公司拥有的 T4 航站楼 2014 年 12 月底投入运营。公司合并报表范围从 2014

年 12 月份开始增加厦门机场候机楼投资有限公司,该公司相对应的收入与支出从

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料2014 年 12 月 29 日起由公司享有和承担。5、非募集资金项目情况√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况厦门机场候机楼投资

28,686.42 2014 年 12 月 29 日完成 4.96有限公司

合计 28,686.42 / /

经于 2014 年 12 月 09 日召开的公司第七届董

事会第五次会议决议和 2014 年 12 月 25 日召开的

2014 年第一次临时股东大会决议通过,公司以

28,686.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司

持有的厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权,

该公司拥有的 T4 航站楼 2014 年 12 月底投入运营。

厦门翔业集团有限公司已于 2014 年 12 月获得厦门

非募集资金项目情况说明市国有资产监督管理委员会批复(厦国资产

[2014]499 号),同意翔业集团公司按协议价格转

让航空性业务资产-厦门机场候机楼投资有限公司

100%股权。

公司合并报表范围从 2014 年 12 月份开始增加

厦门机场候机楼投资有限公司,该公司相对应的收

入与支出从 2014 年 12 月 29 日起由公司享有和承

担。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年,世界经济弱势复苏,国际油价持续低位,国内经济发展进入新常态,经济下行压力仍然较大,整体经济形势对企业的发展会有较大的压力。但同时,中央经济工作会议确定的今年宏观经济政策取向,国家“一带一路”及支持福建加快发展战略、厦门自贸区、美丽厦门战略规划的全面实施,对厦门机场发展将产生积极作用。

从行业看,国家经济转型为民航发展注入新动力,民航需求依然旺盛,2015年民航全行业旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 10%和 6%。旅游消费快速兴起,电子商务规模普及,信息技术在机场的运用,为提升旅客体验价值创造了新需求、新条件。上述有利条件,为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。

(二) 公司发展战略

公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台,辐射欧美澳航线网络,打造海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标,致力于深度开发流量及其价值,打造具有闽台海洋文化特色的人文机场,成为国内机场业引领体制机制变革,践行精益管理,独具品牌魅力的最佳机场运营商。

(三) 经营计划

2015 年公司生产经营计划是:完成航班安全起降比增 5%、旅客吞吐量比增 5%,货邮吞吐量比增 5%;2015 年公司营业收入计划 15 亿元,营业成本计划 9 亿元左右。

我们的安全工作目标是:杜绝因机场原因造成的飞行事故;杜绝航空地面事故和空防安全事故;杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故;机场责任原因事故征候万架次率不超过 0.08,确保持续安全。

我们的服务质量工作目标是:围绕人文机场建设,以创造差异化体验价值为

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料目标,确保旅客体验评价目标值为 T3 候机楼 4.0、T4 候机楼 4.2,机场保障目标值达到 93.5%以上。

2015 年公司围绕年度工作思路和目标,重点做好以下五个方面工作:

(1)完善以风险管控为主的安全管理体系,确保持续安全;

(2)全力打造人文机场,持续创造客户体验价值;

(3)深挖资源潜力,践行精益管理,力求实现机场流量价值最大化;

(4)持续创新体制机制,加大发展的智慧含量;

(5)塑造良性企业文化,提升空港品牌形象。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年,公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 6.2 亿元。资本性资金支出预计为 4.8 亿元;筹资活动资金支出计划 1.4 亿元(主要为发放 2014 年年度股利)。

资金来源:自有资金、银行融资。

(五) 可能面对的风险

2015 年,国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但 2015年,厦门机场仍面临以下几个方面的风险和挑战:一是外部经济形势仍然存在较大的不确定性,外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多;二是区域内机场间的竞争仍然存在,周边新建、改建机场的投产,及原有周边机场在航空快件业务的发展,都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响;三是其他运输方式竞争加剧,随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了竞争压力,较大影响了航空运输的增长;四是空域资源紧张的局面仍未缓解,单跑道运行在时刻容量上已基本饱和,对厦门机场发展产生一定的制约,在业务量增长的情况下对机场运行保障能力提出更高的要求,飞行区运行管理难度加大;五是 T3、T4 候机楼双楼运行,增加了运行风险和资源消耗,加大了管理成本和运行成本。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

面临挑战的同时,我们也看到新的机遇,首先是国家宏观经济政策取向,国家“一带一路”及支持福建加快发展战略、厦门自贸区、美丽厦门战略规划的全面实施,将对厦门机场发展将产生积极作用;其次是公司机制体制改革创新将为公司注入新的发展动力,并持续推行精益化管理,优化资源配臵,提升运行管理效率将有利于公司业绩提升。公司将以“新起点、新体验、新超越”为工作主线,立足 T4 航站楼启用新起点,围绕人文机场建设,以体制机制创新为保障,以精益管理为手段,以创造差异化体验价值为目标,提升流量价值开发能力,提升资源整合及配臵能力,提升知识管理和运用能力,加快核心竞争力的积累和打造。三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》(证监发[2012]37 号)和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,2012 年公司第六届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订。报告期内,公司根据 2014 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究,以 2013 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),派发现金股利共计 134,014,500.00元;公司已于 2014 年 6 月 19 日完成 2013 年度的利润分配工作。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方

案或预案

单位:元币种:人民币

每 10 股分红年度合并报占合并报表

每 10 股送现金分红的

分红派息数每 10 股转表中归属于上市中归属于上

红股数数额

年度 (元)(含增数(股) 公司股东的净利市公司股东

(股) (含税)

税) 润的净利润的

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

比率(%)

2014 年 4.7 139,970,700 458,245,717.54 30.54

2013 年 4.5 134,014,500 440,017,556.19 30.46

2012 年 3.9 116,145,900 377,862,312.41 30.74四、积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况

公司作为东南沿海区域性航空枢纽,秉持“追求卓越绩效,尽心奉献社会”的企业宗旨,坚决贯彻落实民航局《关于加强节能工作的决定》精神,不断完善节能管理制度、提高企业经济效益,塑造环保节能的社会形象。2011-2015:根据地方、民航“十二五”节能计划要求,结合厦门空港实际情况,建立和完善节能减排各项规定,扎实推进厦门空港节能减排工作再上新台阶,塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。

在节能减排方面,2014 年公司继续精心组织,强力推进节能减排各项工作。结合“十二五”节能目标要求,认真开展了节能减排工作,不断完善节能管理制度、提高企业经济效益,塑造环保节能的社会形象,公司从理念节能、技术节能、组织节能三方面入手,突出重点,强化措施,狠抓落实,进一步做好节能减排工作。2014 年 6 月份,全国节能宣传周、低碳日,公司紧紧围绕全国节能宣传主题“携手节能低碳共建碧水蓝天”,认真组织宣传贯彻,进一步提高员工节能减排意识。

在社会公益方面,公司积极组织员工持之以恒参加社会公益活动,主要以关注社会弱势群体为切入点,如“学雷锋”、“交通文明督导”、“候机楼青年志愿者”、“慰问敬老院志愿者”等各类志愿者活动,培养员工的社会责任意识,展现公司富有社会责任感的企业形象。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情

况说明

报告期内,公司不存在重大环保问题。敬请各位股东审议!

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

议程二:

公司监事会 2014 年度工作报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数 5

监事会会议情况监事会会议议题

审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》、

《2013 年年度报告及其摘要》、《2014 年第

一季度报告》、《公司 2013 年度利润分配预2014 年 4 月 23 日第六届监事会第十三次会

案》、《公司 2014 年度预计日常关联交易的议召开

议案》、《公司内部控制评价报告的议案》和

监事会对报告期内公司运作情况的独立意

见。2014 年 5 月 16 日第七届监事会第一次会议审议通过公司《关于选举公司第七届监事

召开会主席的议案》。

审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘2014 年 8 月 27 日第七届监事会第二次会议

要》、《关于利用自有闲臵资金购买银行理召开

财产品》的议案2014 年 10 月 27 日第七届监事会第三次会议审议通过《公司 2014 年第三季度报告》的

召开议案

审议通过《关于吸收合并〈元翔地勤服务

(厦门)有限公司〉的议案》、《关于公司2014 年 12 月 09 日第七届监事会第四次会议向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航

召开空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限

公司 100%股权的议案》、《关于公司与控

股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

及滑行道资产及相关土地使用权租赁协

议〉的议案》、《关于公司与控股股东厦

门翔业集团有限公司签订〈T4 候机楼配套

的地面停车场及相关土地使用权租赁协

议〉的议案》、《关于公司与控股股东厦

门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防

救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁

协议〉的议案》。(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查,监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时,按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作,决策程序合法、合规,认真勤勉地履行了公司职务,为公司的发展作出了积极的贡献,没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司财务状况良好,运行正常。财务报告真实反应了公司 2014 年度的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

公司最近未发生募集资金情况。(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理,未损害公司和股东的利益。(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司没有被出具有保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。敬请各位股东审议!

厦门国际航空港股份有限公司监事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程三:

公司 2014 年度财务决算报告一、总体经营成果及经营环境对财务状况的影响

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“厦门空港公司”)实现营业收入135,250.37万元,较2013年增加9,836.77万元,增长了7.84%,其中实现机场服务费收入85,769.07万元(含从福州、龙岩武夷山机场取得的收入),比增7.52%;实现归属于母公司的净利润45,824.57万元,较2013年增加1,822.82万元,增长了4.14%。

2014年末企业资产总额为379,118.27万元,其中:流动资产75,560.17万元,固定资产256,931.02万元,在建工程1,996.80万元,长期投资865.29万元,无形资产15,327.17万元;负债总额为81,204.25万元,其中:流动负债81,004.53万元、非流动负债199.72万元;少数股东权益为19,188.24万元,系少数股东占有我司控股的元翔空运货站(厦门)有限公司(以下简称“元翔货站公司”)42%的权益、元翔空运货服(厦门)有限公司(以下简称“元翔货服公司”)42%的权益、元翔(福州)国际航空港有限公司占有的元翔机务工程(福建)有限公司(以下简称“元翔机务公司”)45%的权益;归属于母公司的股东权益为278,725.79万元,其中年末未分配利润为192,103.35万元。

影响2014年公司财务状况变动的主要经营环境因素有:

2014年全国民航整体持续稳步增长。2014年,厦门机场全年累计保障安全飞行174323架次,比增4.49%,其中运输起降172510架次,比增4.85%,完成年度计划的96.26%;完成旅客吞吐量20863786人次,比增5.62%,完成年度计划的96.05%;完成货邮吞吐量306384.9吨,比增2.30%,完成年度计划的96.74%。2014年民航三大指标增幅分别为8.4%、10.2%、7.8%,厦门机场分别低于行业增幅3.91、4.58、5.50个百分点。二、财务状况说明

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

本年度主要财务数据及指标如下:

项目单位 2014 年度 2013 年度变动比例

营业收入元 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84%

利润总额元 638,985,034.94 615,444,861.96 3.82%

净利润元 477,296,462.16 460,084,263.94 3.74%

其中:归属于母公司的

元 458,245,717.54 440,017,556.19 4.14%净利润

总资产元 3,791,182,723.90 3,773,288,775.28 0.47%股东权益(不含少数股东

元 2,787,257,896.48 2,562,152,042.14 8.79%权益)经营活动产生的现金流量

元 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74%净额

每股收益元/股 1.5387 1.4775 4.14%

每股净资产元/股 9.36 8.60 8.84%每股经营活动产生的现金

元/股 2.13 1.89 12.70%流量净额

下降 1.58

净资产收益率 % 16.89% 18.47%

个百分点

1、营业收入分析

本年度实现营业收入135,250.37万元,较2013年增加9,836.77万元,增长了7.84%,其中实现机场服务费收入85,769.07万元(含从福州、龙岩武夷山机场取得的收入),比增7.52%,其中:

(1)本年度母公司营业收入为100,798.54万元,比去年同期增加9,277.59万元,增长了10.14%,其中:航空业务分成收入69,038.87万元,同比增加5,762.60万元,同比增长9.11%;非航空业务收入31,759.67万元,同比增加3,514.99万元,同比增长12.44%。另2014年8月起成立货站分公司,承接国内货站业务,8-12月完

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料成收入1,813.36万元。

(2)本年度元翔货站公司营业收入为 7,374.39 万元,比去年同期减少1,380.12 万元,下降了 15.76%。原因主要是 2014 年 8 月份国内进出港业务剥离减少了收入。

(3)本年度元翔货服公司营业收入为 2,254.67 万元,比去年同期增加 35.59万元,增长了 1.6%。本年地面处理费收入增长 8.08%,上涨原因主要是受价格调整因素影响。

(4)本年度元翔地勤公司营业收入为 19,832.76 万元,比去年同期增加1,329.88 万元,增长了 7.19%。

(5)本年度元翔机务公司全年营业收入为 6,308.07 万元,比上年全年收入增加 415.18 万元,增长了 7.05%。主要得益于福厦两地航班的增长。

2、投资收益分析:

本年实现投资收益 2,066.98 万元,其中:

(1)我司参股厦门民航凯亚有限公司 20.50%,按权益比例计提了 204.13 万元的投资收益。

(2)为了提高企业闲臵资金的使用效率,公司投资理财产品,本年取得收益1,862.86 万元。

3、利润分析:

2014 年我司实现归属于母公司的净利润 45,824.57 万元, 比上年增加1,822.82 万元,增长了 4.14%。主要的增减原因分析如下:

(1)空港母公司 2014 年实现净利润 43,483.24 万元,较 2013 年增加 3,835.07万元,增长了 9.67%。

其中,来自子公司的分红收益为 3,581.61 万元,扣除此因素后,2014 年实现净利润 39,901.63 万元,比上年增加 253.46 万元,增长了 0.64%。

主要因素如下:

①由于 2014 年厦门机场航空起降架次和旅客吞吐量的增加,带来母公司航空

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料主业分成收入的增长。

②2014 年度母公司租金标准随客流量增加有所提高,2014 年非航空业务收入比 2013 年增加 3,514.99 万元,比增 12.44%。

③2014 年 8 月起成立货站分公司,承接国内货站业务,8-12 月完成收入1,813.36 万元,实现净利润 782.68 万元。

(2)2014 年我司控股的子公司净利润变动情况如下:

①元翔货站公司 2014 年实现净利润 2,574.77 万元,比 2013 年增加 273.97万元,上涨 9.62%。本年净利润下降较大与国内业务剥离有关,导致利润下降。

②元翔货服公司 2014 年实现净利润 1,614.34 万元,比 2013 年减少 60.79 万元,下降 3.91%。

③空港地勤公司 2014 年实现净利润 4,355.24 万元,比 2013 年增加 163.59万元,增长了 3.9%。

④空港机务公司 2014 年实现净利润 519.15 万元,比 2013 年减少 36.76 万元,下降 6.61%。利润下降的主要原因是维修费和器材配件费的上涨。

⑤候机楼投资公司 2014 年实现净利润 4.96 万元。主要为利息收入 35.09 万元,管理费用 28.05 万元,所得税费用 2.01 万元等。

4、偿债能力分析:

(1)资产负债率:2014 年底公司的负债主要为流动负债。资产负债率从去年的 26.82%下降为今年的 21.42%。

(2)流动比率:流动比率从去年的 1.47 下降到本年的 0.93,主要为银行存款减少所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额:该指标本年为 63,526.05 万元,比上年增加 7177.42 万元,上升 12.74%。

5、赢利能力分析:

(1)毛利率:该比率本年为 46.54%,比上年的 49.01%下降了 2.47 个百分点,主要受筹备 T4 候机楼营业增加的成本费用所致。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

(2)净资产收益率:该比率从上年的 18.47%降低至本年的 16.89%,主要是营业成本增长所致。敬请各位股东审议!

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程四:

公司 2014 年度利润分配预案一、公司前三年分红情况

单位:元币种:人民币

分红年度分红(含税) 分红年度净利润比率

2011 29,781,000.00 326,262,062.64 9.13%

2012 116,145,900.00 377,862,312.41 30.73%

2013 134,014,500.00 440,006,860.11 30.46%二、经致同会计师事务所审计,本公司 2014 年度合并归属母公司所有者的净利润458,245,717.54 元 , 按公司章程规定 , 母公司提取 10% 法定盈余公积金计43,483,236.25 元,扣除元翔空运货站(厦门)有限公司、元翔空运货服(厦门)有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 2,094,554.82 元,支付 2013年股利 134,181,151.68 元(含厦门机场候机楼投资有限公司分红款 166,651.68元 ), 剩余 278,486,774.79 元作为未分配利润 , 加 2013 年末未分配利润1,642,546,764.10 元 , 截止 2014 年 12 月 31 日公司未分配利润为1,921,033,538.89 元。

根据 2015 年 04 月 22 日召开的公司第七届董事会第六次会议研究,2014 年公司利润分配预案建议为:以 2014 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.7 元(含税),派发现金股利共计 139,970,700.00元。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程五:

公司 2014 年度报告及摘要

《公司 2014 年度报告及摘要》已经 2015 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过,2014 年度报告摘要刊登于 2015 年 4 月 24 日上海证券报,2014 年度报告及其摘要同日在上海证券交易所网站披露。(详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN)敬请各位股东审议。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

议程六:

厦门国际航空港股份有限公司

2015 年度预计日常关联交易

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相

关规定,结合本公司以往的实际情况,对本公司 2015 年度日常关联交易的预计情

况如下:

一、预计公司 2015 度日常关联交易的基本情况

根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《公司 2014 年日常关联交易议

案》(详见公司公告临 2014-004),预计公司 2014 年年度日常关联交易金额不超过

2.91 亿元,2014 年实际完成日常关联交易金额为 2.87 亿元,完成计划的 98.69%。

2015 年预计发生的日常关联交易如下:

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

2015 年预计交

关联方关联交易内容定价原则 2014 年交易金额

易金额

法律事务、信息等服务

厦门翔业集团有限公司市价定价原则 5,000,000.00 4,419,173.63

费

厦门翔业集团有限公司房产及土地租赁市价定价原则 86,000,000.00 40,187,678.38

厦门万翔网络商务有限公司;厦门经物资、设备代理招标服

市价定价原则 30,000,000.00 15,170,339.44

发机电设备招标有限公司务及采购

福建兆翔临港臵业有限公司工程代建费市价定价原则 10,000,000.00 31,753,003.35

福建兆翔临港臵业有限公司宿舍以及办公租金市价定价原则 1,800,000.00 1,524,705.64

候机楼维保及机电服

厦门兆翔智能科技有限公司市价定价原则 50,000,000.00 75,952,300.31

务费等

厦门兆翔花卉科技有限公司植物租摆及绿化工程市价定价原则 17,000,000.00 15,192,274.51

候机楼卫生保洁及手

厦门兆翔物业服务有限公司市价定价原则 34,000,000.00 21,074,372.02

推车服务

厦门佰翔酒店集团有限公司呼叫服务费市价定价原则 3,500,000.00 3,073,889.80

厦门空港快线有限公司车辆租赁市价定价原则 5,000,000.00 4,525,263.29

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

2015 年预计交

关联方关联交易内容定价原则 2014 年交易金额

易金额

厦门佰翔手礼电子商务有限公司食品市价定价原则 100,000.00 23,284.80

元翔(福州)国际航空港有限公司房租、水电费等市价定价原则 150,000.00 78,908.17

福建空港快线有限公司车辆租赁市价定价原则 2,000,000.00 1,646,816.27

厦门佰翔空厨食品有限公司食品市价定价原则 1,500,000.00 1,030,568.30

福建万翔现代物流有限公司货物代理等市价定价原则 6,000.00 2,744.82

福建万翔现代物流有限公司办公租金市价定价原则 280,000.00 -

厦门民航凯亚有限公司离港信息维保费市价定价原则 2,500,000.00 2,351,359.18元翔国际航空港集团(福建)有限公

营销、工程咨询费用市价定价原则 2,500,000.00 3,625,472.25司元翔国际航空港集团(福建)有限公

场地租赁市价定价原则 3,100,000.00 1,041,666.65司

武夷山佰翔茶业有限公司茶叶市价定价原则 100,000.00 80,041.35

厦门佰翔洗涤有限公司洗涤市价定价原则 1,000,000.00 781,556.58

福建海峡旅游文化传媒有限公司媒体广告市价定价原则 - 4,407.96

福建兆翔广告有限公司媒体广告市价定价原则 - 35,283.01

2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

2015 年预计交 2014 年交易金

关联方关联交易内容定价原则

易金额额

福建万翔现代物流有限公司货物地面处理收入市价定价原则 300,000.00 255,875.26

福建万翔现代物流有限公司办公场所租赁市价定价原则 - 28,000.00

福建兆翔广告有限公司媒体使用费市价定价原则 40,000,000.00 21,942,948.32

厦门佰翔手礼电子商务有限公司商业场地租金市价定价原则 1,400,000.00 975,744.00

厦门佰翔空厨食品有限公司安检服务收入市价定价原则 500,000.00 493,200.00

3、代收代付的关联交易

①向关联方收取的款项

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

单位:元币种:人民币

2015 年预计交易

关联方关联交易内容定价原则 2014 年交易金额

金额

元翔(福州)国际航空港有限内外航机务服务费

市价定价原则 16,000,000.00 14,744,553.57

公司收入

元翔(龙岩)冠豸山机场有限内航机务服务费收

市价定价原则 200,000.00 112,814.14

公司入

内航机务服务费收

元翔(武夷山)机场有限公司市价定价原则 3,200,000.00 2,950,210.13

入

其他关联方单位水电费收入市价定价原则 24,000,000.00 21,704,217.38

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

1、厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”,由原“厦门国际航空港

集团有限公司”更名)是本公司控股股东,持有公司 68%的股份。翔业集团成立于

1994 年 12 月 8 日,注册资本为 20 亿元人民币,法定代表人为王倜傥先生。公司

的经营范围主要有:经营、管理授权范围内的国有资产;办理经民航总局批准的

民用机场航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提供地面技术及设

备服务;经济信息咨询、商品中介服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附

进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业管

理。

2、福建万翔现代物流有限公司(以下简称“万翔现代”,由原“福建空港货

运代理有限公司”更名)成立于 1998 年 03 月 25 日,注册资本 5000 万元人民币,

法人代表张杰先生,经营范围主要有:1.航空运输销售代理业务;2.航空进出口

货物的国际运输代理业务;3.批发、零售;4 仓储;5.报关;6.普通货运。

3、厦门兆翔花卉科技有限公司(以下简称“兆翔花卉”)成立于 1994 年 11

月 22 日,注册资本 1000 万元人民币,法人代表刘亚军先生,主要经营:1.承担

机场的环境卫生、绿化、美化工程、花卉摆设;2.承接园林绿化施工、假山造景

工程以及现代室内艺术摆花、盆景设计;3.城镇绿化苗、花卉的生产、批发、零

售;4.经营各类商品和技术的出口。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

4、厦门兆翔物业服务有限公司(以下简称“兆翔物业”,由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名)成立于 2006 年 8 月 14 日成立,注册资本金为人民币 500万元整,法定代表人为蒋健先生。主要经营范围包括:物业服务、会议服务、房屋中介服务、停车场管理。

5、福建兆翔临港臵业有限公司(以下简称“兆翔臵业”)成立于1994年12月23日,注册资本为人民币1亿元,法定代表人为杨卫明先生,主要经营范围为:房地产开发与经营及管理、经纪与代理。

6、厦门万翔网络商务有限公司(以下简称“万翔网商”)成立于2008年9月22日,注册资本为人民币8500万元整,其中:厦门翔业集团有限公司出资8075万元,占95%股权,福建万翔现代物流有限公司出资425万元,占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生;主要经营范围:1.从事电子商务平台的开发、维护;2.招投标代理业务;物资的采购;3.机电设备的技术服务、安装;4.仓储(不含危险化学品及监控化学品)、配送服务;5.五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发;6.汽车(不含乘用车)销售;7.设计、制作、代理、发布国内广告;8.电子商务相关的咨询服务;9.经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。10.经营三类医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、三类手术室急救室诊疗室设备及器具。

7、厦门经发机电设备招标有限公司(以下简称“经发机电”)成立于 2000 年6 月 16 日,注册资本为人民币 500 万元整,法人代表为周培坤先生,经营范围主要有:1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询;2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料业务;加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

8、元翔(福州)国际航空港有限公司(以下简称“福州空港”,由原“福州国际航空港有限公司”更名)成立于 2003 年 4 月 7 日,本公司注册资本为人民币5 亿元人民币,法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有:办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务;对国内外飞机提供机务保障,为飞机提供地面技术及设备服务;经济信息咨询;商业中介服务;物业管理;航空货站;租赁;土地房地产开发;机场区域内的其他商业经营。

9、福建兆翔广告有限公司(以下简称“兆翔广告”,由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名)。公司注册资本 1000 万元,法人代表为林声纲先生。经营范围主要有:设计、制作、代理、发布国内广告业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

10、厦门佰翔酒店集团有限公司(以下简称“佰翔酒店集团”)成立于 2008年 1 月 24 日,注册资本人民币 25 亿元整,法人代表为钱进群先生,经营范围为:米、面制品及食用油批发;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;调味品批发(不包括盐的批发);酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发;五金产品批发;纺织品、针织品及原料批发;其他家庭用品批发;鞋帽批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他机械设备及电子产品批发;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);会议及展览服务;服装批发;对酒店业的投资;从事对合法设立的酒店的管理;酒店的咨询。

11、厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”,由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名)成立于 1996 年 11 月,注册资本人民币 6100 万元整,法人代表为徐建军先生,经营范围为:工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;计算机及通讯设备租赁;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料项目);工程管理服务;建设工程勘察设计;专业化设计服务;电气安装;管道和设备安装;提供施工设备服务;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;从事报关业务。

12、元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司(以下简称“龙岩机场”,由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名),成立于 2003 年 1 月,注册资本人民币 200 万元,法人代表为张哲平先生,经营范围为:1、航空运输业务;2、对国内外飞机提供机务保障;3、为飞机提供地面技术及设备服务;4、航空客货运输销售代理;5、停车场业务;6、机场区域内的其他商业经营;7、苗木种植与销售;8、中草药、农产品和经济作物种植与销售。

13、厦门空港快线运输有限公司(以下简称“厦门快线”),成立于 2010 年 4月 20 日,注册资本人民币 1500 万元整,法人代表何建忠先生,经营范围:市际班车客运、县际(旅游)包车客运;省际(旅游)包车客运。

14、厦门佰翔手礼电子商务有限公司(以下简称“佰翔电商”),成立于 2011年 6 月,注册资本人民币 2500 万元,法定代表人为韩涛先生,经营范围为:米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;调味品批发(不包括盐的批发);保健食品批发;酒、饮料及茶叶批发;烟草制品批发(仅限分支机构经营);其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发;其他综合零售;粮油零售;糕点、面包零售;保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;烟草制品零售(仅限分支机构经营);预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料品批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;果品零售;蔬菜零售;肉、禽、蛋零售;水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;自行车零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);乐器零售;照相器材零售;其他文化用品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;卫生洁具零售;互联网销售;市场调查;市场管理;商务信息咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);企业管理咨询;其他企业管理服务;广告的设计、制作、代理、发布;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)

15、元翔(武夷山)机场有限公司(以下简称“武夷山机场”,由原“武夷山机场有限公司”更名),成立于 2002 年 5 月,注册资本人民币 17118 万元,法定代表人为余谦先生,经营范围为:航空机场,空中交通管制通信导航;航空配餐、食品加工、餐饮;旅客服务及其他航空运输辅助服务,航空客货运输及代理业务,航空汽车运输服务;商业批发零售,场地经营,宾馆(限分支机构使用),广告,仓储。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

16、福建海峡旅游文化传媒有限公司(以下简称“海峡传媒”)成立于 2010年,注册资本人民币 500 万元,法定代表人为齐冰,经营范围为:设计、制作、代理、发布国内广告;旅游文化活动策划、组织、推广;会展服务;展览展示;旅游信息咨询;旅游品牌策划;资产管理;《海峡旅游》报刊出版。

17、厦门佰翔空厨食品有限公司(以下简称“佰翔空厨”)成立于 1994 年,注册资本 1211 万元,厦门翔业集团有限公司出资 618 万,占注册资本的 51%;香港厦门航空食品有限公司出资 593 万,占注册资本的 49%,法定代表人为梁志刚,经营范围为:从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送,并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库,饮料零售(限

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料分支机构经营)。

18、福建空港快线运输有限公司(以下简称“福建快线”)成立于 2001 年 8月 27 日,注册资本为 2000 万元,其中,厦门翔业集团有限公司出资 1020 万元,占 51%股权,福州国际航空港有限公司出资 980 万元,占 49%股权,法定代表人为郑瑞亮,经营范围为:县际班车客运;市际班车客运;市际包车客运;客车维修;客运站经营;广告设备租赁;自由房产租赁。

19、厦门佰翔洗涤有限公司(以下简称“佰翔洗涤”)成立于 2011 年 5 月 26日,注册资本为 3000 万元,法定代表人为王瑞萍,经营范围为:1、提供洗涤服务;2、酒店用品租赁;3、自有厂房租赁;4、批发销售洗涤清洁剂;5、洗涤技术咨询;6、洗涤设备的销售、安装和维修。

20、武夷山佰翔茶业有限公司(以下简称“佰翔茶业”)成立于 2011 年 11 月24 日,注册资本为 1000 万元,法定代表人为余谦,经营范围为:茶叶(乌龙茶)加工、销售,茶叶科研;生态茶园基地建设;茶文化传播;茶具销售;茶叶包装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

21、元翔国际航空港集团(福建)有限公司(以下简称“元翔集团”)成立于2012 年 01 月 29 日,注册资本为 10000 万元,法定代表人为陈斌,经营范围为:1、航空信息咨询服务;2、物业服务;3、商业管理咨询;4、航空港开发与建设。

22、厦门民航凯亚有限公司(以下简称“民航凯亚”)成立于 2001 年 9 月 14日,注册资本为 2000 万元,其中,中国民航信息网络股份有限公司出资 1020 万元,占 51%股权,厦门航空有限公司出资 570 万元,占 28.5%,厦门国际航空港股份有限公司出资 410 万元,占 20.5%。法定代表人许世清,经营范围为:计算机系统集成,计算机软、硬件工程项目的承包;民航网络开发与信息传输;计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁以及与上述业务有关的技术支持;开发与民航计算机系统相关的软件产品,代购代销软、硬件产品。(二)与上市公司的关联关系

1、翔业集团:控股股东

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

2、万翔现代:同受母公司控制的子公司

3、兆翔花卉:同受母公司控制的子公司

4、兆翔物业:同受母公司控制的子公司

5、兆翔臵业:同受母公司控制的子公司

6、万翔网商:同受母公司控制的子公司

7、经发机电:同受母公司控制的子公司

8、福州空港:同受母公司控制的子公司

9、兆翔广告:同受母公司控制的子公司

10、佰翔酒店集团:同受母公司控制的子公司

11、兆翔科技:同受母公司控制的子公司

12、龙岩机场:同受母公司控制的子公司

13、厦门快线:同受母公司控制的子公司

14、佰翔电商:同受母公司控制的子公司

15、武夷山机场:同受母公司控制的子公司

16、海峡传媒:同受母公司控制的子公司

17、佰翔空厨:同受母公司控制的子公司

18、福建快线:同受母公司控制的子公司

19、佰翔洗涤:同受母公司控制的子公司

20、佰翔茶业:同受母公司控制的子公司

21、元翔集团:同受母公司控制的子公司

22、民航凯亚:联营单位(三)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,他们均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。(四)定价政策和定价依据

1、有政府指令性价格的,执行政府指令性价格;

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

2、没有政府指令性价格的,有可适用行业价格标准的,依据该价格进行;

3、若无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

4、对物资设备采购等偶然发生的服务,按照实际发生的中标价格计价。(五)交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的:

(1)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,使得公司管理更加专业化,更加专注于保障航空生产运行,使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质,同时减少公司设备、人工成本等支出。

(2)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易,交易价格为公开市场价格,同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则,作价公平合理、运作符合常规,不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。(六)审议程序

1、本公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 22 日召开,会议审议了上述日常关联交易的议案。出席会议的 11 名董事中,在翔业集团任职的关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决,董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。

2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟通,经公司独立董事认可后,方可将上述日常关联交易议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

3、公司独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与了

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见:公司根据《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定,日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。三、关联交易的签署情况

1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》,由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费,于 2008 年 7 月 1 日生效,期限永续。

2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》,租入位于厦门高崎国际机场 1 号候机楼前停车场,合同金额 300 万元,期限自 2014 年 7 月 1日至 2015 年 6 月 30 日。到期无异议自动延续。

3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》,根据协议,本公司租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中心安检室等六处房产,面积合计 14,351.42 平方米,用于机场办公及设施设备运行保障,合同自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日,合同年租金为 399.49 万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》,本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼,面积 1920.44 平方米,作为公司飞行区管理配套用房,合同自 2010 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日,期限为 20 年,全部租金 394.53 万元,年租金 19.73 万元。

4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》,根据协议,本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区等土地,土地面积 203.43 万平方米,租赁期限自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日,年租金均为 2,162.16 万元。到期无异议自动延续。

5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议——机场市政

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料配套设施土地租赁》,为合同续签,根据合同,本公司租赁厦门翔业集团现有公司厦门高崎国际机场内的道路与绿地、南区用地等土地使用权,租赁土地面积为283,710.88 平方米,期限为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日,租金共计 490.04万元。到期无异议自动延续。

6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》,本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼,面积为 9,321.40 平方米,作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日,期限为 20年,一次性支付租金共计 4,085.20 万元,年租金为 204.26 万元。

7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》,根据合同租赁面积为 165,516.68 平方米,用于机场航空主营业务及相关附属项目,停机坪东扩一段的租赁期为 2013 年元月 1 日至 2014 年 6 月 30 日,东扩二段的租赁期为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。在本协议约定的租赁期内租金总额为 830 万元,其中东扩一段的租金总额为 480 万元,东扩二段的租金总额为 350 万元。到期无异议自动延续。

8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《站坪滑行道及土地租赁合同》,承租位于厦门高崎国际机场内位于 T4 航站楼北侧的站坪及滑行道资产,承租站坪及滑行道相关土地及次降下滑台相关土地(土地面积合计为 444,096.64 平方米),用于机场航空主营业务,站坪及滑行道资产的年租金总额为 1756.82 万元,土地年租金478.29 万元。期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

9、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《市政配套资产及土地租赁合同》,承租位于厦门高崎国际机场内位于 T4 航站楼南侧的市政配套资产(主要含地面停车场),承租市政配套资产相关土地(土地面积合计为 118,738.35 平方米),用于机场航空主营业务及相关附属项目,市政配套资产的年租金总额为 497.96 万元,土地年租金 54.62 万元。期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

10、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》,承租“消防救援中心二期大楼”房产,作为公司配套用房,年租金 376.81 万元,期限为 2015 年 1

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

11、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协议》,按照合同约定收费标准,每季度按实际业务量进行结算,合同自 2009 年 1 月 1 日起生效,期限永续。

12、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场候机楼植物租摆合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责候机楼内公共区域及头等舱、贵宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜,合同自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。

13、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》,2012 年 12 月 31 日到期重新签订,合同金额每年 115 万元,按照合同约定的服务标准考核进行考核结算,合同期限从2013 年 1 月 1 日起 2 年,到期双方无异议,自动延期。

14、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫保洁承包合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿化养护、环卫保洁,费用结算根据合同标准按实结算,合同期限自 2012 年 7 月1 日起 2 年,到期双方无异议,自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《花卉摆放承包合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内花卉摆放,费用结算根据合同标准按实结算,合同期限自 2012 年 1 月 1 日起 2 年,到期双方无异议,自动延期。

15、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》,合同金额 2400 万元,按照合同约定的服务标准进行考核结算,合同期限为 2015年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

16、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》,公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从 2009 年开始,每年续签一次,按照实际中标情况,进行采购结算。

17、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》,按照合同约定收费标准,每月度按实际业务量进行结算,期限自 2013 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日。到期无异议自动延续。

18、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》,按照合同约定收费标准,每月按照实际业务量进行结算,期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料月 31 日。

19、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养协议》,合同金额暂定 2,415 万元,按照合同约定的服务标准进行考核结算,合同期限从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

20、本公司与福建兆翔广告有限公司签订《广告特许经营合同》,合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费,变动部分特许经营权费按照福建兆翔广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

21、本公司与福建兆翔临港臵业有限公司签订《代建协议》,本公司将委托福建兆翔临港臵业有限公司代建各项基建、维修改造工程,代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。

22、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》,出租 3#候机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库,租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2015年 9 月 30 日,合同到期无异议自动延长一年,年度合同金额为人民币 97.57 万元。

23、本公司之子公司元翔空运货服(厦门)有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》,用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地,租赁面积 1782.57 平方米,合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日,全部租金 501 万元。

24、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(福州)国际航空港有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自 2007 年 7 月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入,与元翔(福州)国际航空港有限公司按照 9:1 比例进行分成。

25、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自 2004 年 4 月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入,与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司按照 9:1 比例进行分成。

26、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(武夷山)

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料机场有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自 2011 年 6 月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入,与元翔(武夷山)机场有限公司按照 97:3 比例进行分成。

27、本公司于联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》,委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护,合同期限为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日,若双方无异议则自动续签一年。敬请各位股东审议!

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程七:

关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案

公司 2014 年度聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计,2014 年度审计费用分别为人民币 84 万元和 29.8万元。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2015 年年度财务报表审计及内部控制审计。敬请各位股东审议。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程八:

厦门国际航空港股份有限公司

未来三年(2015-2017 年度)股东回报规划

为完善和健全厦门国际航空港股份有限公司(以下简称"公司")的分红决策和监督机制,便于投资者形成稳定的回报预期,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会厦门证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发[2012]62号)等文件的指示精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《厦门国际航空港股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》,具体内容如下:一、股东回报规划制定的考虑因素

公司制定本规划,着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对股东持续、稳定、合理的回报机制。二、股东回报规划制定的基本原则(一)公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。(二)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10% 。(三)在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中,应当充分考虑独立董事和股东(特别是中小股东)的意见。三、股东回报规划制定的决策机制

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策结合公司具体经营数据,

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)和独立董事的意见,制定该时段的股东回报规划,并至少每三年重新审定一次《未来三年股东回报规划》。

公司在制定和调整利润分配方案时,应经三分之二以上的独立董事通过,并应当发表独立意见,监事会应当发表审核意见,提交股东大会批准。股东大会审议公司制定和调整利润分配方案时采取现场会议和网络投票相结合的方式,充分听取中小股东的意见,并经出席股东大会所持股东表决权的三分之二以上通过。四、公司未来三年(2015-2017 年度)的具体股东回报规划(一)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。(二)公司利润分配的最低现金分红比例:根据《公司章程》,在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在未来三年,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。(三)利润分配方案的制定及执行:公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。六、本规划未尽事宜,依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释。敬请各位股东审议。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程九:

厦门国际航空港股份有限公司

独立董事年度述职报告各位股东及股东代表:

作为厦门国际航空港股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,在 2014年,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》(以下简称《指导意见》、《独立董事候选人声明》和《公司章程》等法律、法规的规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益,现就2014年度履职情况报告如下:一、基本情况:

魏锦才先生:2008 年至 2010 年 8 月任中国民航管理干部学院院长,现任南方航空股份有限公司独立董事及本公司独立董事,2014 年 12 月 26 日离任。

曾招文先生:一级律师、法律硕士,福建天衡联合律师事务所副主任、监委会召集人,兼厦门市政协常委,致公党厦门市委副主委,厦门市人民政府行政复议委员会委员,海沧区人民政府法律顾问,厦门仲裁委员会仲裁员,中国证券业协会证券纠纷调解员,上市公司厦门空港、三五互联、好利来科技独立董事。

赵鸿铎先生:道路与铁道工程工学博士,2008.7-2012.12 任同济大学副教授;2012.12 至今任同济大学教授;2009.8-2010.8 赴美国加州大学-戴维斯任访问学者;2010.10-2014.5 任同济大学道路与机场工程系副主任,2014.6 至今任同济大学道路与机场工程系主任,本公司独立董事。

吴超鹏先生:会计与财务学博士,2009 年-2013 年,任厦门大学管理学院会计与财务学副教授,2013 年至今,任厦门大学管理学院会计与财务学教授、博士生导师,利民化工及本公司独立董事。

郑学实先生:高级会计师,1997 年 9 月至 2009 年 1 月历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理,2009年 1 月至今中国民航机场建设集团公司财务总监。2014 年 12 月 26 日起任公司独立董事。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料二、年度履职情况

2014 年度我们全部出席了公司历次董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会会议、2013 年度股东大会及 2014 年第一次临时股东大会。召开董事会前我们认真审阅公司为我们提供的历次会议审议材料,通过听取汇报、实地考察等方式,充分了解公司的运营情况,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。我们以勤勉的态度,在与公司充分沟通的基础上,我们对公司董事会各项议案及其它事项投了赞成票,并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。(一)本年度出席董事会和股东大会情况

报告期内,公司共召开董事会会议 6 次,年度股东大会 1 次,临时股东大会1 次。我们作为公司的独立董事,认真履行股东大会董事会赋予的职责,全部出席了历次董事会及股东大会。报告期内,我们认真履行董事会赋予的职权,出席公司董事会的情况如下:

姓名本年应参亲自出席次以通讯方委托出缺席次数是否连续备注

加董事会数式参加次席次数两次未参

次数数加会议

魏锦才 6 6 5 0 0 否已离任

曾招文 6 6 5 0 0 否

赵鸿铎 5 5 5 0 0 否

吴超鹏 5 5 5 0 0 否

郑学实 0 0 0 0 0 否

辜建德 1 1 0 0 0 否已离任

屈文洲 1 1 0 0 0 否已离任报告期内,我们认真履行股东大会赋予的职责,出席公司股东大会的情况如下:

姓名本年召开股东大会(含临股)次数出席股东大会次数备注

魏锦才 2 2 已离任

曾招文 2 2

赵鸿铎 2 1

吴超鹏 2 1

郑学实 0 0

辜建德 2 1 已离任

屈文洲 2 1 已离任(二)相关决议及表决情况

报告期内,在公司董事会(包括董事会专门委员会)会议上,我们认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为董事会的科学决策起了积极的作

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料用,并对公司的重大投资、关联交易、对外担保等重大事项进行了审查和监督,并发表独立意见。公司董事会在有关议案的表决过程中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。

同时,我们通过出席公司股东大会,确保公司股东大会审议有关事项的决策程序合法合规,有效维护公司及股东的利益,并监督公司董事会认真执行股东大会的各项决策。(三)现场考察情况

为了确保了解公司的真实生产经营情况,除了亲临公司参加董事会(包括董事会专门委员会)、出席股东大会外,我们还通过与公司经营层召开座谈会、走访公司有关部门等多种方式加深对公司的认识,并适时提出意见和建议。(四)公司配合独立董事的工作机制

公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制,公司经营层及有关部门积极配合我们通过现场考察了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况,细心回答我们的电话或邮件问询,并认真听取我们的意见和建议,为我们行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件。三、年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况

1、报告期内在公司召开的六届董事会十六次会议上,对《公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》的表决发表如下独立意见:

公司根据《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定,日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

2、报告期内在公司召开的七届董事会五次会议上,关于收购控股股东厦门翔业集团有限公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的关联交易发表如下独立意见:

厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股股东厦门翔业集团有限公司持有的厦门机场候机楼

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料投资有限公司100%股权的关联交易议案》,独立董事魏锦才先生、曾招文先生、吴超鹏先生、赵鸿铎先生认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;该股权转让协议书是双方在自愿平等、诚实信用的基础上达成的,股权转让协议书内容遵循了相关政策规定,是公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益。同时本次交易完成后将有效缩短建设周期,极大缓解航站区设施不足与航空运输业务量增长的矛盾,为公司的长远发展奠定基础。基于上述,公司独立董事对厦门国际航空港股份有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场候机楼投资有限公司股权转让协议》表示同意。

3、报告期内在公司召开的七届董事会五次会议上,关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司租赁站坪及滑行道资产、T4 候机楼配套的地面停车场、消防救援中心二期大楼及相关土地使用权的关联交易发表如下独立意见:

公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》,独立董事魏锦才先生、曾招文先生、吴超鹏先生、赵鸿铎先生认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;该资产租赁参考公司目前同类资产的租赁价格,符合市场交易原则,同时该租赁协议有利于缩短建设周期,提升航务区及配套设施的保障能力。基于上述,公司独立董事对厦门国际航空港股份有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议》、《T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议》、《厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议》表示同意。(二)对外担保及资金占用情况在公司召开的六届董事会十六次会议上,发表如下独立意见:

1)公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

2)公司严格按照《公司章程》等规定,规范公司对外担保行为,报告期内,公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。(三)募集资金的使用情况报告期内,公司无募集资金情况。(四)高级管理人员提名情况

1、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,在公司召开的六届董事会十六次会议上,对公司董事选举的事项发表如下独立意见:

1) 公司董事会提名独立董事候选人的程序合法有效,经审查独立董事候选人简历,认为独立董事候选人符合相关法律法规及公司章程对独立董事的资格要求,同意提名魏锦才先生、曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生为厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

2)公司董事会提名董事候选人的程序合法有效,经审查董事候选人简历,认为董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求,同意提名王倜傥先生、陈斌先生、钱进群先生、刘晓明先生、孙长力先生、刘范畴先生、郑进女士为厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会董事候选人。

2、在公司召开的七届董事会一次会议上,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,我们作为厦门国际航空港股份有限公司独立董事,基于我们的独立判断,对聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见:认为本次公司聘任高管人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

3、在公司召开的七届董事会五次会议上,关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案发表独立意见:

公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事魏锦才先生、曾招文先生、吴超鹏先生、赵鸿铎先生认为本次独立董事候选人提名的表决程序符合《中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定;公司第七届董事会独立董事候选人郑学实先生的提名已征得被提名人本人的同意,且被提名人拥有履行职责所具备的能力和条件,独立董事候选人

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料资格合法。公司董事会提名独立董事候选人的程序合法有效,经审查独立董事候选人郑学实先生的个人履历、工作实绩等,没有发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。独立董事候选人资格合法。(五)业绩预告及业绩快报情况

公司 2014 年度未披露过业绩预告及业绩快报。(六)聘任或者更换会计师事务所情况

报告内公司继续聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构。在公司召开的六届董事会十六次会议上,发表如下独立意见:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2013 年年度报告提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通,很好地完成了年度审计工作,为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及2013 年度的经营成果和现金流量。因此,特向公司董事会提议,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为我公司 2014 年度的审计机构。(七)现金分红及其他投资者回报情况

在公司召开的第六届董事会第十六次会议时发表独立意见如下:

根据 2014 年 04 月 23 日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究,2013年利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),派发现金股利共计 134,014,500.00元。公司 2013 年不进行资本公积金转增股本。我们认为,该利润分配方案符合公司《章程》的有关规定,能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,同意公司 2013 年度利润分配预案。

公司按期完成了分配方案的实施工作。(八)公司及股东承诺履行情况

公司已根据监管部门的相关规定,对控股股东及公司的承诺情况进行梳理,报告期内,不存在控股股东及公司未履行承诺情况。(九)信息披露的执行情况

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定,信息披露严格遵守 “公开、公平、公正”的三公原则,保护公司及全体股东的合法权益。公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、公平、准确和完整,没有受到监管部门批评或处罚的情况。(十)内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度。报告期内,公司严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求,全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施,形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行,且在内控评价及内控审计工作中均未发现公司内部控制存在重大及重要缺陷。我们认为:《内部控制自我评价报告》反映了公司内控的真实状况,公司目前相关的内部控制执行程序有效。(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,公司共召开 6 次董事会会议、5 次董事会审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议,董事会和下属专门委员会严格按照已制定的议事规则和细则召开会议,并对公司相关事项进行审核和审批。我们认为:公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。四、总体评价和建议

作为公司独立董事,在 2014 年,凡须经董事会决策的重大事项,我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,为董事会的重要决策做了充分的准备工作;对公司日常经营情况,都定期索阅相关资料,及时了解公司的生产经营动态,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

以上是我们在 2014 年度履行独立董事职责的情况。特此报告。

独立董事: 魏锦才曾招文赵鸿铎吴超鹏

2015 年 5 月 14 日

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议程十:

厦门国际航空港股份有限公司

董事会审计委员会2014年度履职情况报告

作为厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”) 审计委员会委员,我们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门空港公司章程》、《厦门空港董事会审计委员会实施细则》、《厦门空港审计委员会年报工作规程》等规定,本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,认真履行了审计监督职权, 全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事屈文洲先生、曾招文先生及董事郑进女士3名成员组成。其中独立董事2名,董事1名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事屈文洲先生担任。

公司第七届董事会审计委员会由独立董事吴超鹏先生、曾招文先生及董事郑进女士3名成员组成。其中独立董事2名,董事1名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴超鹏先生担任。二、公司董事会审计委员会 2014 年度会议召开情况2014年度公司审计委员会共召开了5次会议:(一)2014 年 1月 8日,召开了公司 2013 年度审计会计师与审计委员会关于2013 年度报告沟通会。(二)2014年03月27日召开了董事会审计委员会2014年度第 1 次会议,审议通过了《关于审议2013年年度财务决算报告的议案》、《关于审议2013年年度利润分配预案的议案》、《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》,认为:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审定的2013年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料体情况,可以提交董事会进行表决。(三)2014年03月27日召开了董事会审计委员会2014年度第2次会议,审议通过了《关于审议公司2014年第一季度报告及摘要的议案》;(四)2014年08月27日召开了董事会审计委员会2014年度第3次会议,审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》;(五)2014年10月29日召开了董事会审计委员会2014年度第4次会议,审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告及摘要的议案》。二、审计委员会履职情况1、公司年度报告的审计工作情况

在年度报告审计工作中,按照中国证监会、厦门证监局、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关规定及精神,审计委员会开展了一系列工作,具体情况如下:(1)确定审计计划。在致同会计师事务所(特殊普通合伙)开展审计前,审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商,确定了审计工作具体事项和时间安排。(2)审阅公司编制的财务会计报表。在注册会计师进场前,审计委员会审阅公司编制的财务会计报表,通过询问有关财务人员、查阅相关账册及凭证、会议资料、对重大财务数据分析等程序,同意向会计师事务所提交报表用以审计,出具了书面审阅意见,并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作,要求注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作,审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。(3)跟踪了解审计进程。在注册会计师进场审计期间,审计委员会通过不定期地约见、电话联系等形式联系项目审计负责人,督促审计进度,并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。(4)审阅会计师事务所审计报告初稿。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期出具了初步审计报告,注册会计师将审计过程中发现的问题向审计委员会作了详细的说明,审计委员会审阅了审计报告初稿后,建议再进一步修改后提交审计委员会审议,并出具了书面审阅意见。(5)审议会计师事务所审计报告。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料出具了审计报告,根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的本年度生产经营情况,全体委员再次审阅了审计报告及经审计后的公司财务会计报表及相关资料,同意将会计师事务所审定的公司年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。(6)续聘会计师事务所。审计委员会委员在经过大量调查的基础上,对聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事的审计工作进行公正、客观的评估总结,并对续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)形成决议,认为:公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成公司委托的各项工作。因此,建议公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司年度审计机构,并提交董事会审议。

对于上述各项议案,审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则,认真细致的查阅了议案内容以及相关文件材料,积极与公司进行沟通交流,对审议事项提出想法和建议,切实履行了审计监督职能。

对上述议案,审计委员会均表决通过,并同意将其提交董事会审议。2.其他审计工作

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的实际情况,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项规章制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告,未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

三、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《厦门空港公司章程》、《厦门空港董事会审计委员会实施细则》、《厦门空港董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,勤勉尽责、

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料恪尽职守,较好地履行了相关职责。

特此报告。

厦门国际航空港股份有限公司

董事会审计委员会

2015 年 5 月 14 日

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