证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 编 号:2015-033
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)第三届董事会第九次临时会议提请,公司将于 2015 年 5 月 29 日召开 2015 年第二次临时股东大会,现就本次临时股东大会相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
(二)会议召开时间:
1、现场会议时间:2015年5月29日下午13:30
2、网络投票时间:2015年5月28日至5月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2015年5月29日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月28日下午3:00至2015年5月29日下午3:00期间的任意时间。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司《章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)会议出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 25 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)现场会议地点:江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易》的议案
具体详见 2015 年 5 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》。
公司股东大会就对外投资设立子公司关联交易事项决议时关联股东须回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2015 年 5 月 28 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
(二)登记地点:江苏省丹阳市云阳工业园振新路南 证券办公室。
(三)登记方式:
1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;
2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明“证券部”收,不接受电话登记。
四、网络投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362223
2.投票简称:“鱼跃投票”
3.投票时间:2015 年 5 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日,“鱼跃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设总议案,1.00元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于公司《与控股股东共同投资设立医疗产业投资 1.00
基金暨关联交易》的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 5 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。
3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:陈 坚、方明珠;
电 话:0511-86900802、0511-86900876;
传 真:0511-86900876;
地 址:江苏省丹阳市云阳工业园公司证券办公室
邮 编:212300
2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程按当日通知进行。
特此公告!
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日附件:
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月29日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)
表决意见
序号 股东大会审议事项
同意 反对 弃权
关于公司《与控股股东共同投资设立医疗产业投
1
资基金暨关联交易》的议案
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:委托人股东帐号:
委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日有限期限:自签署日至本次股东大会结束注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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