*ST博元：关于董事、独立董事辞职的公告_股票频道

证券代码:600656 证券简称:*ST博元公告编号:临2015-071

珠海市博元投资股份有限公司

关于董事、独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 5 月 4 日收到董事金建飞、独立董事张晓丹提交的书面辞职报告。

因原推荐股东不再持有本公司股份,金建飞女士申请辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定,金建飞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

因个人原因,张晓丹女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前,张晓丹女士将继续履行独立董事职责。

金建飞女士、张晓丹女士在担任公司相关职务期间,认真履行职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一五年五月六日