华丽家族：第五届董事会审计委员会关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见_股票频道

华丽家族股份有限公司第五届董事会审计委员会

关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 5 月 5日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《华丽家族股份有限公司与上海南江(集团)有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》及《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》等议案。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作为公司董事会审计委员会委员,我们对上述事项进行了认真审议,现发表如下意见:

1、《<华丽家族股份有限公司与上海南江(集团)有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议>的议案》

上述资产收购暨关联交易符合公司发展的需要及战略规划,有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点,增强公司盈利稳定性。本次资产收购暨关联交易以资产评估结果作为定价依据,定价公允、合理。本项关联交易,符合公司利益,未发现损害公司及其他股东利益的情况。上述交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对上述议案的投票权。

2、《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》

上述增资暨关联交易符合公司发展的需要及战略规划,有利于公司培育新的利润增长点,增强公司的持续发展能力。本次增资暨关联交易以资产评估结果作为定价依据,定价公允、合理。本次关联交易的价格公平合理,符合公司和股东的利益,没有损害中小股东和其他股东的利益。本次增资尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对上述议案的投票权。

董事会审计委员会委员:袁树民、黄毅、王坚忠

二〇一五年五月五日董事会审计委员会签字页(本页无正文)袁树民:黄毅:王坚忠:

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