黄山旅游：独立董事关于公司六届董事会第五次会议相关议案的独立意见_股票频道

黄山旅游发展股份有限公司

独立董事关于公司六届董事会第五次会议

相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定,我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,本着审慎、负责的态度,对公司六届董事会第五次会议关于增补董事、调整独立董事年度津贴及聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

一、关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案

本次董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况,认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。我们同意本议案,并同意将其提交股东大会审议。

二、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

本次独立董事年度津贴的调整是依据公司所处行业,参考安徽省上市公司独立董事津贴的数据信息并结合公司实际情况而厘定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,符合公司长远发展的需要。我们同意本议案,并同意将其提交股东大会审议。

三、关于聘任解传付先生、何益飞先生为公司副总裁,聘任洪海平先生、汤石男先生、王坤先生为公司总裁助理,聘任丁维先生为公司董事会秘书等议案。