黄山旅游：六届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游编号:临 2015-015

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黄山旅游发展股份有限公司

六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄山旅游发展股份有限公司六届监事会第五次会议于 2015 年 5 月 5 日在汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了:

一、关于洪海平先生辞去公司监事职务的的议案;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容详见公司同日临 2015-016 号公告。

二、关于增补方延庆先生为公司监事的议案;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司章程》及《公司独立董事制度》,参考安徽省上市公司独立董事津贴水平,并结合公司实际情况,同意将独立董事津贴由目前的 3.6 万元/年(税前)调整为 5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》

1/2履行职权所需的费用均由公司承担。

本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2015 年 5 月 6 日附:方延庆先生简历

方延庆,男,1963 年生,研究生学历,中共党员。历任黄山管委会园林局科长,本公司证券投资部经理,本公司采购配送中心总经理,本公司投资发展中心总监。现任本公司旅行社管理公司总经理。

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