证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-062
珠海市博元投资股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第二次会议通知及会议文件于 2015 年 4 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体监
事，会议于 2015 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到
监事 5 名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》
及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度
报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作
报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报
告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预
案》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评
价报告》。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二零一五年四月三十日
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