证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2015-061
珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事
会第四次会议通知及会议文件于 2015 年 4 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董
事,会议于 2015 年 4 月 28 日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议,形成决议如下:
一、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》
及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度
报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作
报告》。报告内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司2014年度报告》中的“董事会报告”章节。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度总经理工作
报告》。
五、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述
职报告》。
六、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报
告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预
案》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评
价报告》。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日