证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－032
浙江金鹰股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 28 日在
本公司第二会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨
论形成以下决议：
一、审议通过了公司 2015 年第一季度报告正文和全文；
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所的有关要求，对
董事会编制的公司 2015 年第一季度报告正文和全文进行了认真严格的审核，并
提出了如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
1、公司 2015 年度第一季度报告的编制和审议符合国家法律、法规、公司章
程及内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定；
3、公司 2015 年度第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司本报告期的经营管理和财务状况；
4、我们保证公司 2015 年度第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、审议通过了《关于公司提名第八届监事会股东监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满，监事会将提请股东大会对监事会进行换届
选举。根据公司章程的相关规定，监事会成员五人，其中职工代表监事二人，股
东监事三人。监事会决定提名密和康先生、傅万寿先生、洪东海先生等三人为第
八届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
浙江金鹰股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
附：公司第八届监事会监事候选人简历：
(1)傅万寿先生：男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001
年起担任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。
(2)密和康先生：男，汉族，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程
学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。现任浙
江金鹰股份有限公司技术部负责人。
(3)洪东海先生：男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师，曾任舟山麻纺
厂车间主任、生产科长、副厂长。现任上海凡拓服饰有限公司董事长。
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