股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣 B 股 编号：临 2015-008
上海海欣集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 28 日在上海市福州路 666 号华
鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符
合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席金剑铭先生主持。经过认真审议，全体监事以记
名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年年度
报告》全文；
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度监
事会工作报告》；
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度财
务决算报告》；
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《监事会对 2014 年
年度报告提出的书面审核意见》。
监事会对公司 2014 年年度报告出具审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
1
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营
管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会
换届的预案》。
公司第七届监事会成员产生于 2012 年 6 月，任期三年，到 2015 年
6 月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，应在 2014 年度股
东大会上换届选举产生第八届监事会成员。
经股东方推荐，公司股东代表监事候选人为：金剑铭、赵益美；经
公司工会推荐，公司职工代表监事为谈仁良。各位监事候选人简历附后。
该预案还将提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
附：公司第八届监事会监事候选人简历
2
附件
上海海欣集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
1、金剑铭，男，1957 年 9 月出生，中共党员，监事候选人。研究
生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海新工联（集团）有限公司党
委书记，本公司监事会主席。曾任上海市手工业局纪委副科长，上海市
第二轻工业局纪委纪律检查室副主任、主任，上海市第二轻工业局财务
处副处长，上海轻工控股（集团）公司审计室副主任，上海新工联（集
团）有限公司监察室主任、审计室主任、副总审计师、总审计师，上海
新工联（集团）有限公司纪委书记、党委副书记、兼任人力资源部经理
等职。
截至目前，金剑铭先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、赵益美，女，1978 年 10 月出生，监事候选人。本科学历；中共
党员。现任上海松江洞泾会计服务所副所长。曾任上海海欣大津毛织有
限公司记帐员，上海百颗星私营经济开发有限公司会计，松江区网格管
理监督指挥中心信息员，上海松江洞泾会计服务所会计等职。
截至目前，赵益美女士未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、谈仁良，男，1957 年 1 月出生，职工代表监事。大专学历；中
共党员。现任公司第七届监事会职工代表监事，公司工会主席、党委副
书记。曾任南京海欣玩具有限公司常务副总经理，上海海发玩具有限公
司副总经理，苏州海欣玩具有限公司总经理、党支部书记，公司总裁办
公室主任等职。
截至目前，谈仁良先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
