证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2015-13
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 4
月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2015 年 4 月 24 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控
制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润 30,163.38 万元，加
年初未分配利润 104,918.05 万元, 减去已分配的 2013 年度利润 7,443.59 万元，
按 规 定 提取 法 定 盈余 公 积 1,228.92 万 元 ,2014 年 度 可 供股 东 分 配利 润 为
126,408.92 万元；2014 年度母公司未分配利润为 13,070.29 万元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以 2014 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5
元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润
结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责
处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》（具体内
容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《公司董事会提名委员会 2014 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2015 年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为 21.1 万元；副总经理年度基本薪酬标准为 19.5
万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为 18.4 万元；财务总监年度基本薪酬标准
为 16.1 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标
准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2015 年度经营目标完成情况，
对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》；
根据公司《独立董事制度》，为使独立董事人员的津贴综合反映其职位价值
水平和责任，制定本调整方案。
方案如下：
元/年
职务 调整前津贴 调整后津贴
独立董事 30000 80000
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2015 年拟向工商银行、中国
银行、招商银行、华夏银行等银行申请综合授信额度总计 8 亿元，公司将根据生
产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际
授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额
度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务和内部控
制审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 40 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内
容详见公司临 2015-17 号公告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任何亚楠女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》（具体内容详见
公司临 2015-15 号公告）；
定于 2015 年 5 月 20 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2014 年年度股东大
会，审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《公司 2014 年度董事会工作报告》、
《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014
年度利润分配议案》、《公司 2014 年度独立董事述职报告》、《关于<公司独立董事
津贴调整方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
附件：何亚楠女士简历
何亚楠，女，1984 年 10 月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010
年 7 月起就职于鲁信创投董事会秘书处，现任鲁信创投证券业务部（董事会秘书
处）高级职员。
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