证券代码：600247 证券简称：*ST 成城 编号：2015-018
吉林成城集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于 2015 年 4 月 29 日以现场方式召开了八届董事
会第九次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长方项主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会
董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
二、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年一季度报告》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
四、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
五、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度利润分配议案》
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2014 年实现归属于
上市公司股东的净利润-346,355,667.37 元，加上历年结转未分配利润，累计可供
股东分配利润为-354,668,899.22 元，资本公积金为 5,313,044.21 元。
由于公司 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》
第一百六十条规定，未达到现金分红条件。董事会提出 2014 年度利润分配方案
为不分配、不转增。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
六、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
七、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度审计报酬及聘任会计师事务所议
案》
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定
2015 年年度审计费用和内控审计费用。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
八、《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》
此项议案还需提交公司股东大会审议
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于公司会计政策变更的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 同日披露的《吉林成城集团股份有限公司会计政策、会计
估计变更和重大会计差错更正的公告》)
7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《吉林成城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见的涉
及事项的专项说明》
7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
董事会决定召开 2014 年年度股东大会审议《2014 年年度报告及摘要》等议
案。召开时间另行通知。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
