证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临 2015-003
青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董
事 9 人，实际签署决议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。经出席会议的全体董事一致同
意，会议审议通过以下议案：
一、 审议批准《青岛啤酒股份有限公司 2015 年第一季度报告》及报告正文，
授权公司董事会秘书在中港两地公布公司 2015 年第一季度报告。
二、审议通过关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。
决定于 2015 年 6 月 16 日（星期二）在青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开公
司 2014 年年度股东大会，提请审议公司股东年会通知列载之提案，并授权公司
董事会秘书在中港两地公布股东年会通知及通告，并向 H 股股东寄送股东年会通
告、代表委任表格和出席确认回条等文件。
三、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港公司”）即将到期银行贷款
解决方案。
同意通过中国银行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行的授信额度
切分 3 亿元人民币给青啤香港公司使用，公司为该笔授信切分提供反担保；由中
国银行澳门分行向青啤香港公司发放贷款 3.38 亿元港币，用于归还青啤香港公
司即将到期的贷款。
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公司 2015 年第一季度报告、关于召开 2014 年年度股东大会的通知以及关于
为境外子公司提供担保的公告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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