证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2015-017
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第四十九次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议
事项,并充分表达意见。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,通过了如下议案:
1、《长江出版传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文及正
文》。
详 情 请 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司 2015 年第一季
度报告全文》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日