证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2015-50
大连大显控股股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 26 日
至 2015 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度报告正文及摘要 √
2 公司 2014 年度董事会工作报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 关于公司 2014 年度财务决算及利润分配预案 √
的议案
5 关于公司 2015 年短期借款的议案 √
6 关于公司 2015 年日常关联交易的议案 √
7 关于公司 2015 年预计担保的议案 √
8 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案
9 2014 年度独立董事述职报告 √
10 关于公司聘任梁军先生、高宁先生为董事的议 √
案
11 √
关于公司将3.4亿元暂时闲置募集资金转为定
期存单的议案
12 关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续 √
存定期存单的议案
13 关于公司拟将 4.59 亿元暂时闲置募集资金转 √
为定期存单的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司分别于 2015 年 4 月 30 日、2014 年 7 月 19 日、2015 年 2 月 10
日、2015 年 3 月 3 日、2015 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、涉及关联股东回避表决的议案： 关于公司 2015 年日常关联交易的议案》、 关
于公司 2015 年预计担保的议案》
应回避表决的关联股东名称：大连大显集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600747 大连控股 2015/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方
式办理登记（授权委托书样本见附件）。
（二）登记时间：2015年5月25日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）
（三）登记地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼B-02。
六、 其他事项
联系人：马翀、张斌
联系电话：0411－88853117-7714、0411－88853117-7716
传真：0411－88853122
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连大显控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度报告正文及摘要
2 公司 2014 年度董事会工作报告
3 公司 2014 年度监事会工作报告
4 关于公司 2014 年度财务决算及利润分
配预案的议案
5 关于公司 2015 年短期借款的议案
6 关于公司 2015 年日常关联交易的议案
7 关于公司 2015 年预计担保的议案
8 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015 年度财务审计
机构的议案
9 2014 年度独立董事述职报告
10 关于公司聘任梁军先生、高宁先生为董
事的议案
11 关于公司将 3.4 亿元暂时闲置募集资
金转为定期存单的议案
12 关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集
资金续存定期存单的议案
13 关于公司拟将 4.59 亿元暂时闲置募集
资金转为定期存单的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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