证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-45
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的
规定。
（二）本次董事会会议于2015年4月21日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事姜松先生因在
外出差，授权代威先生行使表决权。
（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。
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二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司 2014 年度报告正文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（三）审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2014 年度财务决算及利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现
利润总额 1,359.27 万元，归属母公司所有者净利润 1,375.76 万元，2014 年
度不进行利润分配。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
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（五）审议《关于公司 2015 年短期借款的议案》
根据 2015 年公司转型需要及新项目启动计划，预计新增约 10 亿元贷款，
已存的贷款如下：
单位：万元
企业名称 贷款金额 期限 用途
大连大显控股股份有限公司 33,230 一年 流动资金
合 计 33,230
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》
按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司 2014 与关联方实际
发生的关联交易情况的基础上，预计公司 2015 年与关联方之间可能发生的
日常关联交易如下：
单位：万元
交易类别 产品或劳务 关联人 金额
购买销售商品 商品 天津大通铜业有限公司 400,000
购买销售商品 商品 西部矿业投资（天津）有限公司 50,000
详见公司临 2015-47 号公告。
关联董事代威、姜松回避表决。
投票结果为 3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
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（七）审议《关于公司 2015 年预计担保的议案》
根据公司资金情况，预计 2015 年公司需要提供担保不超过 4 亿元（包
含下表内 3.43 亿元），具体明细如下：
单位：万元
单位 金额 期限 用途
大连瑞达模塑有限公司 8,000 一年 综合授信
5,000 一年 综合授信
8,000 一年 综合授信
杭州智盛贸易有限公司
4,000 一年 综合授信
3,300 一年 综合授信
东北军辉路桥集团有限公司 6,000 一年 综合授信
合计 34,300
详见公司临 2015-48 号公告。
关联董事代威、姜松回避表决。
投票结果为 3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地
反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计审计机构。审计
机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
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（九）审议《2014 年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议《大连大显控股股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价
报告》
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（十一）审议《大连大显控股股份有限公司关于 2014 年度募集资金存
放及使用情况的专项报告》
详见公司临 2015-49 号公告。
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（十二）审议《大连大显控股股份有限公司第七届董事会审计委员会
2014 年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
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（十三）审议《关于公司聘任高宁先生为董事的议案》
因王薇女士辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补高宁先生（简历附后）
为公司第七届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
详见公司临 2015-50 号公告。
投票结果为 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
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简历：
高宁： 男，1970 年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深
圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。
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