证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－040
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2015 年 4 月 29 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 4
月 24 日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2015 年第一季度报告的议案》
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2015 年第一季度报告，认为报
告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司
2015 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
二、审议并通过《关于子公司与北京墨烯控股集团股份有限公司签订三方战略
合作框架协议的议案》
同意公司控股子公司北京南江空天科技股份有限公司、杭州南江机器人股份
有限公司与北京墨烯控股集团股份有限公司签订《三方战略合作框架协议》，三
方就项目合作事宜确立为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
因涉及关联交易，关联董事林立新、王坚忠回避表决。
（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
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