证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-026 号
华纺股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议材料已于 2015 年 4 月 24 日电子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
（五）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案；
本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门
规章及《公司章程》、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次变更可满
足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
2、《公司 2015 年第一季度报告》；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2015 年第一季度报告
进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2015 年 4 月 30 日
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