股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2015-025 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《关于修改公司章程的议案》；
详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《华纺股份有限
公司关于修改公司章程的公告》（临 2015-027）。该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
2、《关于公司与第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案》；
详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《华纺股份有限
公司关于公司与滨州印染集团有限公司相互提供担保的公告》（临 2015-028）。该议案
尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：在三名关联董事王力民、陈宝军、闫英山回避表决的情况下，六名非
关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
3、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》；
详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《华纺股份有限
公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（临 2015-029）。该议案尚需
公司股东大会审议通过。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
4、《公司 2015 年第一季度报告》；
详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《华纺股份有限
公司 2015 年第一季度报告》。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
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