股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2015－009
中牧实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于
2015 年 4 月 17 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2015 年 4
月 28 日在北京华牧家禽育种中心会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
余涤非先生、胡启毅先生、田金洲先生、高伟先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战
坤先生亲自出席了会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长余涤
非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015 年第一季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关于公司 2015 年度投资理财额度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司利用暂时闲置的自有
资金开展理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和
国债回购等。2015 年度用于理财业务的资金规模不超过 3 亿元人民币。
公司将按照理财业务实际开展情况，履行相应信息披露义务。
三、关于公司独立董事津贴的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司独立董事津贴由每年 8 万元（税前）提高至每年 13 万元（税前），
按季度发放，自 2015 年度开始执行。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于调整公司董事会专业委员会组成成员的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举田金洲先生为公司董事会战略委员会委员。
公司董事会战略委员会成员变化情况为：
原成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、郑鸿女士。
现成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、田金洲先生、郑鸿女士。
五、关于向招商银行追加申请银行免担保综合授信的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司向招商银行追加申请 2 亿元银行免担保综合授信。至此，公司在招商
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银行免担保综合授信额度增加至 5 亿元。
六、关于与相关单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为丰富公司疫苗产品序列，提升技术水平，增强市场竞争力，同意公司与相关
单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。
七、关于与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品的议案
为丰富公司疫苗产品储备，加大研发及技术引进力度，增强市场竞争力，同意
公司与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
附简历：
田金洲：男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师，曾任中国
农业发展集团有限公司党委组织部部长，中国华农资产经营公司总经理、董事长、
党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事等职。现任中国农业发展集团有限公司
二级企业董事、监事召集人，中牧股份董事。
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