证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：临 2015-012
恒天凯马股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路 308 号金水湾大酒店 4 楼
郁金香厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：内资股股东和代理人人数（人） 7
外资股暨流通股股东和代理人人数（人） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,306,962
其中：内资股股东持有股份总数(股) 318,830,995
外资股暨流通股股东持有股份总数（股） 4,475,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.52%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.82%
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例（%） 0.70%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议
采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、
吴洪伟先生、葛彬林先生，独立董事任永平先生、孟令秋女士因
公务原因未出席此次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事徐桂珍女士、尉佳先生因
公务原因未出席此次股东大会；
3、 董事会秘书出席此次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
323,143,315 99.95% 0 0.00% 163,647 0.05%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,312,320 96.34% 0 0.00% 163,647 3.66%
通股股东
2、议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
323,143,315 99.95% 163,647 0.05% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,312,320 96.34% 163,647 3.66% 0 0.00%
通股股东
3、议案名称：关于 2014 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
322,893,315 99.87% 413,647 0.13% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,062,320 90.76% 413,647 9.24% 0 0.00%
通股股东
4、议案名称：关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
320,396,615 99.10% 2,910,347 0.90% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
1,565,620 34.98% 2,910,347 65.02% 0 0.00%
通股股东
5、议案名称：关于 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
322,893,315 99.87% 413,647 0.13% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,062,320 90.76% 413,647 9.24% 0 0.00%
通股股东
6、议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
320,396,615 99.10% 2,746,700 0.85% 163,647 0.05%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
1,565,620 34.98% 2,746,700 61.37% 163,647 3.65%
通股股东
7、议案名称：关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
322,893,315 99.87% 413,647 0.13% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,062,320 90.76% 413,647 9.24% 0 0.00%
通股股东
8、议案名称：关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
320,396,615 99.10% 2,910,347 0.90% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
1,565,620 34.98% 2,910,347 65.02% 0 0.00%
通股股东
9、议案名称：关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议
322,893,315 99.87% 250,000 0.08% 163,647 0.05%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,062,320 90.76% 250,000 5.59% 163,647 3.65%
通股股东
10、 议案名称：关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
129,182,729 99.68% 413,647 0.32% 0 0.00%
全体股东
内资股股东 125,120,409 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,062,320 90.76% 413,647 9.24% 0 0.00%
通股股东
11、 议案名称：关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
323,143,315 99.95% 0 0.00% 163,647 0.05%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,312,320 96.34% 0 0.00% 163,647 3.66%
通股股东
12、 议案名称：关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议
323,143,315 99.95% 0 0.00% 163,647 0.05%
全体股东
内资股股东 318,830,995 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
外资股暨流
4,312,320 96.34% 0 0.00% 163,647 3.66%
通股股东
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2014 年度
5 利润分配预案 28,321,127 98.56% 413,647 1.44% 0 0.00%
的议案
关于拟为无锡
华源凯马发动
6 25,824,427 89.87% 2,746,700 9.56% 163,647 0.57%
机有限公司提
供担保的议案
关于拟为南昌
凯马有限公司
7 28,321,127 98.56% 413,647 1.44% 0 0.00%
提供担保的议
案
关于拟为上海
凯宁进出口有
8 25,824,427 89.87% 2,910,347 10.13% 0 0.00%
限公司提供担
保的议案
关于拟为上海
凯跃国际贸易
9 28,321,127 98.56% 250,000 0.87% 163,647 0.57%
有限公司提供
担保的议案
关于预计 2015
10 年度日常关联 28,321,127 98.56% 413,647 1.44% 0 0.00%
交易的议案
关于续聘 2015
11 年度财务审计 28,571,127 99.43% 0 0.00% 163,647 0.57%
机构的议案
关于续聘 2015
12 年度内控审计 28,571,127 99.43% 0 0.00% 163,647 0.57%
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其他
关联方所持有 193,710,586 股对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议
召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表
决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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