北京大豪科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
二零一五年四月
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程.............................. 3
议案一：关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案........................ 4
议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案.................................... 7
议案三：关于公司增加注册资本的议案.................................................................... 9
议案四：关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案.......................... 10
议案五：关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案.. 11
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北京大豪科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2015年5月14日14:30
网络投票起止时间：自2015年5月14日至2015年5月14日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室
三、会议主持人：董事长郑建军先生
四、会议议程：
1、主持人宣布公司2015年第二次临时股东大会召开，通报会议出席情况
2、审议各项议案
（1）关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
（3）关于公司增加注册资本的议案
（4）关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案
（5）关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、股东发言和提问
4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
5、董事长宣布现场投票表决结果
6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
7、董事长宣布最终投票表决结果
8、律师宣读见证意见
9、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]542 号文件批复核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，每股发行价格为 11.17 元。
公司本次发行募集资金总额 56,967.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额
51,825.90 万元。截至 2015 年 4 月 17 日，上述资金已全部到账，并经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验。
公司对募集资金采取了专户存储，依据募投项目的推进计划，近期公司的募
集资金或存在临时闲置的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定，为提高公司资金的使用效率及公司现金资
产收益，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟使用最高额度不
超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动
使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括
但不限于签署相关合同文件）。
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的
债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投
资计划正常进行。
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
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如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金
安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
上述议案自公司股东大会审议通过后一年内有效，单个理财产品的投资期限
不得超过一年。
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置
募集资金用于发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型理财
产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而
提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的
要求。
以上议案，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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2015 年 4 月 29 日
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议案二：
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，经公司
第二届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟使用最高额度不超过人民币
60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使
用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但
不限于签署相关合同文件）。
为控制风险，公司用闲置自有资金购买的理财产品应为低风险与收益相对稳
定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生
品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押。
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金
安全。
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7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
上述议案自公司股东大会审议通过后一年内有效，单个理财产品的投资期限
不得超过一年。
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好
的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而
提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定的要求。
以上议案，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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议案三：
关于公司增加注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542 号文件批复核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，公司总股本由本次发行前
的 39,600 万股变更为 44,700 万股。本次发行完成后，公司注册资本由 39,600 万
元变更为 44,700 万元。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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议案四：
关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案
各位股东：
2014 年 10 月 20 日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司章程指引（2014
年修订）》。2014 年 4 月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542 号文
件批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，公司
股票并于 2015 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引
（2014 年修订）》和本次股票发行和上市情况，公司拟对《北京大豪科技股份有
限公司章程》进行修订。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
附件一：《北京大豪科技股份有限公司章程》（股东大会审议通过后生效）
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议案五：
关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东：
2014 年 10 月 20 日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司章程指引（2014
年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》。2014 年 4 月，经中国证
券监督管理委员会以证监许可[2015]542 号文件批复核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，公司股票并于 2015 年 4 月 22 日在上海
证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大
会规则（2014 年修订）》和本次股票发行和上市情况，公司拟对《北京大豪科技
股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
附件二：《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》（股东大会审议通
过后生效）
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