国睿科技:第六届监事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-30 17:22:20
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证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-013

国睿科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 29 日上午

在公司会议室召开,本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席

王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会

议的监事审议和表决,形成了如下决议:

1、审议通过公司 2014 年年度报告全文及摘要。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议认为:公司 2014 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、

《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定,年报的内容与格式也符合中国证

券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,年报所包含的信息能从各方面真实

反映公司 2014 年的经营管理和财务状况,没有发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

2、审议通过公司 2014 年度监事会工作报告。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过公司 2014 年度财务决算报告。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过关于公司 2014 年度利润分配的预案。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过公司 2015 年度财务预算报告。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议对公司董事会编制的《国睿科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价

报告》进行了审核,认为:公司 2014 年度内部控制自我评价报告全面、真实、

准确的反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过《关于确认公司 2014 年日常关联交易的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议认为,本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会

计准则进行的合理变更,本次公司会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期的

总资产、总负债、净资产及净利润金额等产生重大影响,不存在损害公司及股东

合法利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司

实际情况。

10、审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会提名廖荣超、徐慧、田

伟为公司第七届监事会非职工监事候选人,经股东大会选举后任职(候选人资料

详见附件)。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生后,与非职工监事共同组成第七届

监事会履行职责。

11、审议通过《关于公司监事会议事规则更名重新发布的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司重大资产重组工作于 2013 年完成,公司名称于 2013 年 7 月由江苏高淳

陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司,但公司《监事会议事规则》未

进行更名发布,现予以更名后重新发布。

12、审议通过公司 2015 年第一季度报告。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议认为:公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合《公司法》等法

律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定,2015 年一季报的内容与

格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,年报所包含的信

息能从各方面真实反映公司 2015 年一季度的经营管理和财务状况,没有发现参

与 2015 年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 30 日

监事候选人简历

廖荣超,男,本科学历,会计师。历任十四所财务部财务主管、中电科技(南

京)电子信息发展有限公司财务主管、南京洛普股份有限公司财务总监,现任十

四所财务部副部长,2011 年 9 月至今担任国睿科技股份有限公司监事。

徐慧,女,本科学历,会计师。曾任职于十四所纪检监察审计部、企业策划

部,现任国睿集团有限公司资本运营部部长助理,2013 年 7 月至今担任国睿科

技股份有限公司监事。

田伟,男,本科学历,历任十四所财务部助理会计师、会计师,现任职于十

四所纪检监察审计部。

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