证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-013
国睿科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 29 日上午
在公司会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席
王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会
议的监事审议和表决，形成了如下决议：
1、审议通过公司 2014 年年度报告全文及摘要。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议认为：公司 2014 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、
《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证
券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实
反映公司 2014 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过公司 2014 年度监事会工作报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2014 年度财务决算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于公司 2014 年度利润分配的预案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2015 年度财务预算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议对公司董事会编制的《国睿科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价
报告》进行了审核，认为：公司 2014 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确的反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过《关于确认公司 2014 年日常关联交易的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议认为，本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会
计准则进行的合理变更，本次公司会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期的
总资产、总负债、净资产及净利润金额等产生重大影响，不存在损害公司及股东
合法利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司
实际情况。
10、审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名廖荣超、徐慧、田
伟为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后任职（候选人资料
详见附件）。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，与非职工监事共同组成第七届
监事会履行职责。
11、审议通过《关于公司监事会议事规则更名重新发布的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司重大资产重组工作于 2013 年完成，公司名称于 2013 年 7 月由江苏高淳
陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司，但公司《监事会议事规则》未
进行更名发布，现予以更名后重新发布。
12、审议通过公司 2015 年第一季度报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议认为：公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合《公司法》等法
律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，2015 年一季报的内容与
格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信
息能从各方面真实反映公司 2015 年一季度的经营管理和财务状况，没有发现参
与 2015 年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2015 年 4 月 30 日
监事候选人简历
廖荣超，男，本科学历，会计师。历任十四所财务部财务主管、中电科技（南
京）电子信息发展有限公司财务主管、南京洛普股份有限公司财务总监，现任十
四所财务部副部长，2011 年 9 月至今担任国睿科技股份有限公司监事。
徐慧，女，本科学历，会计师。曾任职于十四所纪检监察审计部、企业策划
部，现任国睿集团有限公司资本运营部部长助理，2013 年 7 月至今担任国睿科
技股份有限公司监事。
田伟，男，本科学历，历任十四所财务部助理会计师、会计师，现任职于十
四所纪检监察审计部。
首页
微信公众号
证券之星APP
