证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2015-010
北京巴士传媒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有
限公司本部四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,402,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事董杰先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王春杰先生、副董事长石曙光先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,086,100 99.86 315,300 0.14 900 0.00
2、 议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
3、议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
4、议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
5、议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
6、议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
7、议案名称：《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
8、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
9、议案名称：《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
10、议案名称： 关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》
（1）票面金额、发行价格及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（2）发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（3）债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（4）债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（5）担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（6）发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（7）赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（8）募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（9）公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（10）发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（11）本次公司债券的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
（12）本次发行公司债券决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
12、议案名称：《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
13、议案名称：《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,952,100 99.80 315,300 0.14 134,900 0.06
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《北京巴士传媒股份有限公司 1,326,100 80.75 315,300 19.20 900 0.05
2014 年年度报告及摘要》
2 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2014 年度董事会工作报告》
3 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2014 年度监事会工作报告》
4 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2014 年度财务决算报告》
5 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2015 年度财务预算报告》
6 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2014 年度利润分配预案》
7 《北京巴士传媒股份有限公司 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
2014 年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘致同会计师事务所 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
（特殊普通合伙）为本公司 2015
年度审计机构的议案》
9 《关于北京巴士传媒股份有限 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
公司符合发行公司债条件的议
案》
10.01 票面金额、发行价格及发行规模 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.02 发行对象及向公司股东配售的 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
安排
10.03 债券期限及品种 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.04 债券利率及确定方式 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.05 担保方式 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.06 发行方式 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.07 赎回条款或回售条款 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.08 募集资金用途 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.09 公司的资信情况、偿债保障措施 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.10 发行债券的上市 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.11 本次公司债券的承销方式 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
10.12 本次发行公司债券决议的有效 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
期
11 《关于提请股东大会授权董事 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
会全权办理本次发行公司债券
相关事项的议案》
12 《关于修订<北京巴士传媒股份 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
有限公司公司章程>的议案》
13 《关于修订<北京巴士传媒股份 1,192,100 72.59 315,300 19.20 134,900 8.21
有限公司股东大会议事规则>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案为：议案 12《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司
公司章程>的议案》，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
律师：李菊霞、白泽红
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人
资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大
会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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