证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：2015-017
时代出版传媒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,461,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王亚非
董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出
席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，副董事长程春雷、董事林清发、独立董事陈
国欣、方福前、樊宏、刘永坚因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议，公司部分高管（财务总监桂宾）、
安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2014 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2014 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于独立董事 2014 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,458,366 100.00 3,000 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于变更募集资金投资项目—— 数字出版项目部分募集资金实
施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,461,366 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,461,366 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2014 年度董事会工 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
作报告的议案》
2 《关于 2014 年度监事会工 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
作报告的议案》
3 《关于〈2014 年年度报告〉 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
及〈2014 年年度报告摘要〉
的议案》
4 《关于 2014 年度财务决算 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
的议案》
5 《关于 2014 年度利润分配 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
的议案》
6 《关于独立董事 2014 年度 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
述职报告的议案》
7 《关于续聘审计机构的议 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
案》
8 《关于修改公司〈章程〉 4,170,000 99.93 3,000 0.07 0 0.00
部分条款的议案》
9 《关于变更募集资金投资 4,173,000 100.00 0 0.00 0 0.00
项目——数字出版项目部
分募集资金实施主体的议
案》
10 《关于为子公司银行综合 4,173,000 100.00 0 0.00 0 0.00
授信提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》和《关于为子公司银
行综合授信提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、孙庆龙
2、 律师鉴证结论意见：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
时代出版传媒股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
