证券代码: 600249 证券简称:两面针 公告编号:2015-020
柳州两面针股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015 年 04 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：柳州市东环路 282 号两面针办公
楼
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218344527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 39.70
权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席8人，王为民先生因工作原因出差在
外，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书莫善军出席了会议、高管罗文源、叶建平、谢鸿
武列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 《2014 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218327867 99.99 15660 0.01 1000 0.00
2、 《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218327867 99.99 15660 0.01 1000 0.00
3、 《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218328867 99.99 15660 0.01 0 0.00
4、 《2014 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218328867 99.99 15660 0.01 0 0.00
5、 《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218272967 99.97 71560 0.03 0 0.00
6、 《关于授权管理层向银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218327867 99.99 16660 0.01 0 0.00
7、 《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218328867 99.99 15660 0.01 0 0.00
8、 《关于向柳州两面针纸业公司提供借款的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218327867 99.99 16660 0.01 0 0.00
9、 《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 218327867 99.99 16660 0.01 0 0.00
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以 上 216319819 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1% 以 下 1953148 96.47 71560 3.53 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50 93067 85.60 15660 14.40 0 0.00
万以下普通
股股东
市值 50 万以 1860081 97.08 55900 2.92 0 0.00
上普通股股
东
（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4 《2014 年 2009048 99.23 15660 0.77 0 0.00
年度报告
（全文及
摘要）》
5 《2014 年 1953148 96.47 71560 3.53 0 0.00
度利润分
配预案》
6 《关于授 2008048 99.18 16660 0.82 0 0.00
权管理层
向银行贷
款的议
案》
7 《关于为 2009048 99.23 15660 0.77 0 0.00
控股子公
司提供银
行贷款担
保的议
案》
8 《关于向 2008048 99.18 16660 0.82 0 0.00
柳州两面
针纸业公
司提供借
款的议
案》
9 《关于向 2008048 99.18 16660 0.82 0 0.00
柳州两面
针纸品有
限公司提
供借款的
议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事
务所
律师：周毅、李瑜
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会
决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州两面针股份有限公司
2015 年 04 月 29 日
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