股票代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2015-012
湖北仰帆控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 28
日上午 10：30 在上海市徐汇区宜山路 485 号仰帆投资（上海）有限公司会议室
召开，本次会议通知已于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件或通讯方式通知全体董事
及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事及高管
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事
长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事分别做了《2014 年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《2014 年度报告全文及摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《2014 年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，
公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,169,673.81 元，加上年初未分
配利润-416,193,803.89 元，本年度可供股东分配利润为-414,024,130.08 元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定
2014 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过了《2014 年内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过了《董事会审计委员会 2014 年度的审计工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留
意见的 2014 年度审计意见的专项说明》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过了《2015 年一季度报告全文及摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构，年度审计费用为 45 万元；同意聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年内部控制审计机构，审计费用为
10 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交 2014 年度股东大会上审议通
过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
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