A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-013
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了 2015 年第二次会议，会
议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2015 年
第一季度报告》全文及正文。
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对外提
供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份
有限公司对外提供贷款担保公告》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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