凤凰股份：第六届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临 2015—021

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三

次会议通知于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 4 月 29

日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海燕先

生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《公司 2015 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于江苏凤凰置业有限公司向招商银行南京分行借款贰点贰亿元人民

币的议案》

江苏凤凰置业有限公司拟向招商银行南京分行借款贰点贰亿元人民币，用于

项目开发。借款期限 2 年，借款利率 9%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于合肥凤凰文化地产有限公司向工商银行合肥宿州路支行借款肆亿

元人民币的议案》

合肥凤凰文化地产有限公司拟向工商银行合肥宿州路支行借款肆亿元人民

币，用于项目开发。借款期限 3 年，借款综合成本基准利率上浮 20%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日