证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2015-010
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十七
次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以书面方式向全体董事发出,会议于 2015 年 4
月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开。
全体董事出席本次会议,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
1. 审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
一季报》及《海天味业一季报摘要》。
2. 审议通过《公司 2015 年第一季度财务报表》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
委托理财公告》。
特此公告。
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
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