证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2015－012 号
江苏悦达投资股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015 年 4 月 19 日以书面形式通知各
位董事召开第八届董事会第二十四次会议，会议时间：2015 年 4 月
28-29 日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12 人，实际
参与表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2015 年第一季度报告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达卡特新能源有限公司银行授信提
供担保的议案》。悦达卡特公司向招商银行常州局前街支行申请 6,000
万元流动资金贷款授信，用于补充流动资金，由本公司对上述银行授
信额度提供连带责任担保，期限一年。张伟明继续以其本人及其妻子
蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常
州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例 40%部分的责
任。具体内容详见公司《关于对外提供担保的公告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二Ｏ一五年四月二十九日
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