A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号:临 2015-015
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
本次会议是否有否决提案的情况;是
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况;否
一、 会议召开和出席情况
(一)内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2015年5月5日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室,以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表:
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中:A股股东人数 6
境内上市外资股股东人数(B股) 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 426,369,720
其中:A股股东持有股份总数 420,547,542
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 5,822,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.31
-1-份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例 40.75
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 0.56
(三) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长
赵魁先生主持。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长张奕龄先生、董事李长青先生、独立董事李驰先生、石宝国先生均因出差未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书曾广春先生出席本次会议,公司总经理、财务总监因出差未出席本次会议。
二、议案审议情况
1、 2014 年度董事会工作报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 108,500 1.86 5,249,678 90.16
普通股合计: 421,005,642 98.75 114,400 0.02 5,249,678 1.23
2、 2014 年度监事会工作报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
-2-
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 108,500 1.86 5,249,678 90.16
普通股合计: 421,005,642 98.75 114,400 0.02 5,249,678 1.23
3、 2014 年度财务工作报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 108,500 1.86 5,249,678 90.16
普通股合计: 421,005,642 98.75 114,400 0.02 5,249,678 1.23
4、 2014 年度利润分配方案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 108,500 1.86 5,249,678 90.16
普通股合计: 421,005,642 98.75 114,400 0.02 5,249,678 1.23
5、 关于对公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及
对 2015 年度日常关联交易进行预计的议案
-3-
审议结果:[不通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 21,600 3.94 525,942 96.05 0 0.00
B股 464,000 7.96 5,358,178 92.03 0 0.00
普通股合计: 485,600 7.62 5,884,120 92.38 0 0.00
6、 关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,021,600 99.87 525,942 0.12 0 0.00
B股 464,000 7.96 5,358,178 92.03 0 0.00
普通股合计: 420,485,600 98.62 5,884,120 1.38 0 0.00
7、 独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 108,500 1.86 5,249,678 90.16
-4-
普通股合计: 421,005,642 98.75 114,400 0.02 5,249,678 1.23
8、 关于修订《公司章程》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 349,895 6.00 5,008,283 86.02
普通股合计: 421,005,642 98.75 355,795 0.08 5,008,283 1.17
9、 关于修订部分内控制度的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0 0.00
B股 464,000 7.96 349,895 6.00 5,008,283 86.02
普通股合计: 421,005,642 98.75 355,795 0.08 5,008,283 1.17
10、 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
-5-
A股 420,541,642 99.99 5,900 0.00 0.00 0.00
B股 464,000 7.96 1,149,995 19.75 4,208,183 72.27
普通股合计: 421,005,642 98.75 1,155,895 0.27 4,208,183 0.98
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例
11.01 王臻 420,464,001 98.61 是
11.02 张晓慧 420,464,001 98.61 是
2、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
12.01 赵玉福 420,464,001 98.61 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
420000000 100.00 0 0.00 0 0.00持股 5%以上普通股股东
0 0.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普通股股东
1005642 15.79 114400 1.80 5249678 82.41持股 1%以下普通股股东
21600 14.63 5900 4.00 120174 81.37其中:市值 50 万以下普通股股东
984042 15.82 108500 1.74 5129504 82.44市值 50 万以上普通股股东
-6-
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、大会所审议的第 8 项议案以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二多数通过,第 5 项议案未获得通过,其余议案以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的半数通过。
2、大会所审议的第 5 项议案为关联交易,关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司所持 42000 万股回避表决。表决结果为:同意 485,600 股,占比 7.62%;反对 5,884,120 股,占比 92.38%;弃权 0 股,本议案未获得通过。
三、律师见证情况
为本次股东大会见证的律师是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师,结论性意见:本律师认为:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014年度股东大会的召集及召开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 5 月 6 日
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