惠泉啤酒：第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒公告编号:临 2015-012

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以书面传真方式送达各董事,会议于2015 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因工作原因,肖国锋先生请求辞去公司常务副总经理兼财务总监职务,公司董事会同意肖国锋先生的辞职申请,并对肖国锋先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

经公司总经理李文彬先生提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监,任期至本届董事会届满止。

该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

王岳先生简历见附件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○一五年五月五日附件:

王岳:男,1978 年 12 月出生,大学学历,助理会计师,中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。