郑州煤电:董事会关于2014年年度股东大会更正补充公告

来源:上交所 2015-05-06 09:40:33
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证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2015- 011

郑州煤电股份有限公司董事会

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 22 日3. 原股东大会股权登记日:2015 年 5 月 18 日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600121 郑州煤电 2015/5/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司股东大会召开时间由2015年5月22日15点,调整为2015年5月22日9点30分;网络投票的起止时间因笔误由2015年5月12日修改调整为2015年5月22日。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 5 月 22 日 9 点 30 分

召开地点:郑州市中原西路 188 号公司 1902 会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 审议 2014 年度董事会工作报告 √

2 审议 2014 年度监事会工作报告 √

3 审议 2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告 √

4 审议 2014 年度利润分配预案 √

5 审议关于预计 2015 年度日常关联交易的议案 √

审议公司 2014 年度募集资金存放及实际使用情况的 √

6

专项报告

7 审议 2014 年度报告全文及摘要 √

审议关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》 √

8

部分条款的议案

9 审议关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案 √

10 审议公司 2015-2017 年度股东回报规划 √

11 审议关于聘用公司 2015 年度审计中介机构的议案 √

12 审议关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售 √

金融资产进行处置的议案

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

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