怡球资源：2015年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:601388 证券简称:怡球资源公告编号:2015-022

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号公司办公楼

二楼办公室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 363,080,1003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.12份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差

未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未

能参加会议;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书王舜鈱先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称:《公司第一期员工持股计划》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东同意反对弃权

类型票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

A股 363,079,900 100.00 200 0.00 0 0.002、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相

关事宜》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东同意反对弃权

类型票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

A股 363,079,900 100.00 200 0.00 0 0.00

三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所律师:吴团结、姚方方2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议;2、公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书;

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2015 年 5 月 5 日