证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2015—034
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年 4 月 30 日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 5 月 4 日上午。
方式:以通讯表决的方式召开。
(五)董事会会议出席情况:
本次董事会应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计 60 万元,其中财务报告审计费用 40 万元,内部控制审计费用 20 万元。
表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。该议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月四日
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