证券代码:600754(A 股)证券简称:锦江股份(A 股) 公告编号:2015-036
证券代码:900934(B 股)证券简称:锦江 B 股(B 股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015 年 4 月 30 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知,2015 年 5 月 4 日以通讯方式召开第七届董事会第三十九次会议,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了关于签署银团借款相关协议的议案。
2015 年 1 月 30 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,同意公司拟通过全资子公司向以中国工商银行股份有限公司作为全球协调行组织中、外资银行共同组建的银团(以下简称“银团”)借款,并授权公司董事会办理具体事宜。
经董事会研究决定,同意本公司及全资子公司与银团签署银团借款相关协议,银团借款的金额为 12.9 亿欧元,期限为 3 年,年借款成本为不超过 3 个月EURIBOR+180BPS,并授权公司经营管理层具体操作相关事宜。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日
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