证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2015－14
第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于 2015 年 4 月 29 日以通
讯方式召开第二十次会议（“本次会议”），公司全体董事出席本次会议并形成以
下决议：
一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》
同意公司2015年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规
则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司向一拖（洛阳）神通工程机械有限公司提供委托贷款
的议案》
同意公司向全资子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司提供人民币1,400
万元委托贷款。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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