证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-024
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第
二十一次会议于 2015 年 4 月 29 日在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）
会议室召开。会议通知已于 2015 年 4 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会
议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名（其中监事张日忠先生因公务未
能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事周源康先生代为
出席）。会议由监事会主席高亢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议，一致通过以下事项：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告》
（以下简称：“公司 2015 年第一季度报告”）。
监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2014
年度实施方案》（以下简称：“公司 2014 年度激励方案”）。
监事会对公司 2014 年度激励方案进行了认真审核并进行了监督，提出如下核
查意见：公司 2014 年度激励方案及其实施过程符合相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；经核查公司 2014 年度激励方案中被提名的激励对象名
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单，未发现违反规定的情况；经核查公司 2014 年度激励方案，对年度激励基金额
度计算和发放方案无异议。
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2015 年 4 月 30 日
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