上港集团:第二届监事会第二十一次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-30 17:10:19
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证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临 2015-024

上海国际港务(集团)股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第

二十一次会议于 2015 年 4 月 29 日在上海国际港务大厦(上海市东大名路 358 号)

会议室召开。会议通知已于 2015 年 4 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出,会

议应参加表决监事 4 名,实际参加表决监事 4 名(其中监事张日忠先生因公务未

能出席,特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事周源康先生代为

出席)。会议由监事会主席高亢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议,一致通过以下事项:

一、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告》

(以下简称:“公司 2015 年第一季度报告”)。

监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

量;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司中长期激励计划 2014

年度实施方案》(以下简称:“公司 2014 年度激励方案”)。

监事会对公司 2014 年度激励方案进行了认真审核并进行了监督,提出如下核

查意见:公司 2014 年度激励方案及其实施过程符合相关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定;经核查公司 2014 年度激励方案中被提名的激励对象名

1

单,未发现违反规定的情况;经核查公司 2014 年度激励方案,对年度激励基金额

度计算和发放方案无异议。

同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

2015 年 4 月 30 日

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