股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2015-014
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2015 年 4 月 30 日在公司科技大楼三楼会议室召开，本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 8 名（独立董事李悦先生因出差未能出席本次会议），
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，形成如下决议：
1、选举郑有全先生为公司董事长。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
2、根据董事长提名，聘任郑文青女士为公司总经理。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
3、根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
4、根据总经理提名，聘任吴学丙先生、张天有先生为公司副总经理。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
5、根据总经理提名，聘任晁慧霞女士为公司财务总监。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
6、审议通过了《关于公司董事会三个专业委员会换届选举的议案》。
董事会三个专业委员会新一届成员构成如下：
(1)战略发展委员会
主任委员:郑有全
委员: 郑文青、马 群、李 悦、胡丽平
(2)提名及薪酬与考核委员会
主任委员: 马 群
委员: 郑文青、李 悦、冯彦生、吴学丙
(3)审计委员会
主任委员: 常晓波
委 员：晁慧霞、李 悦
以上委员任期与本届董事会一致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证
券事务代表。
表决结果：8 票赞成；0 票反对，0 弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三十日
附件：高管人员简历
张天有：男，中国籍，1969 年生，大学学历，会计师。历任公司工艺部部
长、总经理助理。现任公司副总经理，主管生产经营工作。
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