廊坊发展股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定,我们作为公司独立董事,在对邵为军先生、
CAROL CHOW YUNXIA(周云霞)女士、胡强先生的简历及其
相关资料进行审核后,就公司提名董事会董事候选人和聘任
高级管理人员事宜发表如下独立意见:
1. 邵为军先生的任职资格和提名程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,未发
现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦未发现
被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情
形,同意邵为军先生作为公司第七届董事会董事候选人。
2. CAROL CHOW YUNXIA(周云霞)女士、胡强先生具备
所任职务的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现违
反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦未发现被中
国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同
意聘任 CAROL CHOW YUNXIA(周云霞)女士为公司总经理,
聘任胡强先生为公司副总经理。
独立董事:刘力、梅慎实、余菁、刘江
二〇一五年四月三十日