股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-022号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 4 月 25
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公
司第四届董事会 2015 年第二次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 4
月 30 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司
法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以
下议案：
一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
鉴于 2015 年以来我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境
和融资时机等因素，公司拟对未来整体融资规划进行调整，经与保荐机构协商，
公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。具体内容详
见公告“临 2015-023 号”。
由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规
定回避了表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月四日
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